本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资标的名称：海程邦达（香港）国际物流有限公司（以下简称“香港海程”）、Bondex Logistics Seattle Corp.（以下简称“美国海程”）均为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股的全资子公司。

  ● 增资金额：公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）拟以自有资金向全资子公司香港海程增资1,100万美元，并由香港海程向全资子公司美国海程增资1,100万美元。

  ● 特别风险提示：本次增资事宜尚需向发改委、商务局、外汇管理局等相关政府主管部门履行境外投资审批、备案手续，最终获批的时间存在不确定性，以及存在未获批准的风险。

  一、本次增资概述

  （一）增资基本情况

  公司全资子公司国际物流拟以自有资金向全资子公司香港海程增资1,100万美元，并由香港海程向全资子公司美国海程增资1,100万美元，用于美国海程开展美国地区海外仓业务，开拓中美跨境电商市场。本次增资完成后，公司仍间接持有香港海程、美国海程100%股权。

  （二）审议情况

  公司于2021年11月30日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于全资子公司对其全资下属公司增资的议案》，并授权管理层根据公司实际情况和美国海程的业务发展需要，在上述增资额度内分次向香港海程、美国海程实施增资，按规定办理本次增资的相关手续。根据公司章程的有关规定，本次增资属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

  此次增资为境外投资，尚需向相关政府部门（包括但不限于发改委、商务局、外汇管理局）履行境外投资审批、备案手续。

  本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的的基本情况

  （一）香港海程基本情况

  1、公司名称：海程邦达（香港）国际物流有限公司

  2、注册资本：10万美元

  3、法定代表人：唐海

  4、注册地址：香港九龙荔枝角长沙湾道928-930号时代中心9楼901室

  5、经营范围：供应链管理，国际物流，国际贸易，自营和代理商品和技术进出口

  6、最近一年及一期的主要财务指标

  单位：万元

  ■

  注：2020年度数据经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年9月数据未经审计。

  7、增资前后股权结构：本次增资完成前后，国际物流均直接持有香港海程100%股权，公司间接持有香港海程100%股权。

  （二）美国海程基本情况

  1、公司名称：Bondex Logistics Seattle Corp.

  2、发行股本：10,000股

  3、法定代表人：徐凯利

  4、注册地址：1200S, 192nd Street, Suite #204, Seattle, Washington

  5、经营范围：运输及仓储

  6、最近一年及一期的主要财务指标

  单位：万元

  ■

  注：2020年度数据经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年9月数据未经审计。

  7、增资前后股权结构：本次增资完成前后，香港海程均直接持有美国海程100%股权，公司间接持有美国海程100%股权。

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资将增强美国海程的资本实力，增加其营运资金，有利于公司更好开展中美跨境电商业务，提高公司的盈利能力，符合公司的发展战略规划和未来长期的业务发展需要。

  四、本次增资存在的风险

  1、审批风险

  本次增资涉及境外投资，需向相关政府部门（包括但不限于发改委、商务局、外汇管理局）履行境外投资审批，能否完成相关手续存在不确定性。

  2、经营及市场拓展风险

  美国在政策、法律、经营环境等多方面与国内存在重大区别，因此在开拓中美跨境电商市场中可能会面临竞争风险、客户风险、价格风险等市场风险，增资计划可能会根据实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预期目标的风险。

  3、外汇风险

  本次增资均为境外投资，后续境外公司运营过程中不可避免地会在国际范围内收付外汇或拥有以外币表示的债权债务。若汇率发生较大变动，将会给公司带来汇兑风险。

  4、疫情及贸易摩擦风险

  目前国外疫情恢复状况仍存在不确定性，是否持续恶化直接影响到全球外贸，间接影响到公司行业发展。近三年中美贸易摩擦不断上升，美国对华贸易政策不确定性较大，有可能会影响项目持续经营。

  公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

  2021年12月1日