证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-033

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  关于修订《公司章程》《股东大会议事

  规则》《董事会议事规则》《监事会

  议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年11月30日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯表决相结合的方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。以现场表决方式召开七届十三次监事会，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《董事会议事示范规则》、《监事会议事示范规则》等的有关规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

  《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行上述修订后，相应章节、条款依次顺延，相应的条文序号进行同步修订。

  修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  董事会

  2021年12月1日

  附件1：

  《公司章程》修订对照表

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

  本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2021 年12月1日

  附件2：

  《股东大会议事规则》修订对照表

  ■

  除上述条款外，《股东大会议事规则》其他内容保持不变。

  本次修订的《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2021年12月1日

  附件3：

  《董事会议事规则》修订对照表

  ■

  ■

  ■

  除上述条款外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。

  本次修订的《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2021年12月1日

  附件4:

  《监事会议事规则》修订对照表

  ■

  除上述条款外，《监事会议事规则》其他内容保持不变。

  本次修订的《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  监事会

  2021年12月1日

  证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2021-034

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  (下转B38版）