证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-075

  深圳市安奈儿股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日以通讯表决方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知已于2021年11月30日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士召集和主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，监事会对公司2021年股票期权激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实。本次获授的预留股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2021年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  监事会核实本次激励计划规定的预留股票期权授予条件已成就，同意确定2021年12月2日为股票期权预留授权日，并同意公司向符合授予条件的2名激励对象授予20万份股票期权。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

  公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项已经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第三届监事会第十四次会议决议。

  深圳市安奈儿股份有限公司

  监事会

  2021年12月3日

  证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-074

  深圳市安奈儿股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日以通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知已于2021年11月30日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年股票期权激励计划规定的预留权益授予条件已成就。董事会确定2021年12月2日为预留股票期权的授权日，同意公司向符合授予条件的2 名激励对象授予20万份股票期权，行权价格为9.39元/股。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  深圳市安奈儿股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日

  证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2021-077

  深圳市安奈儿股份有限公司

  关于购买董事、监事及高级管理人员

  责任保险的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为完善深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”）风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司于2020年10月26日、2020年11月17日召开第三届董事会第九次会议以及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，授权董事会并同意董事会授权公司管理层在保费金额和核心保障范围内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及公司股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。

  公司于2021年12月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体情况如下：

  一、保险方案

  1、投保人：深圳市安奈儿股份有限公司

  2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员

  3、责任限额：人民币5,000万元

  4、保费金额：16.80万元

  5、保险期限：12个月

  二、独立董事意见

  经审核，公司2020年第三次临时股东大会授权董事会在规定权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。公司本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案。

  三、监事会意见

  公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项已经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、报备文件

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、第三届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  深圳市安奈儿股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日