证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-087

  深圳市金溢科技股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2021年12月3日（周五）14:30开始

  网络投票时间为：2021年12月3日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第三届董事会

  5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生

  6、股权登记日：2021年11月26日

  7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  参加表决的股东及股东代表共24人，代表股份82,520,326股，占上市公司有表决权股份总数的45.8068%。其中：

  1、现场会议出席情况：

  现场表决的股东及股东代表人数7人，代表有表决权的股份数量61,489,216股，占公司有表决权股份总数的34.1325%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数量7,742,666股，占公司有表决权股份总数的4.2979%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

  2、网络投票情况：

  在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共17人，代表有表决权的股份数量21,031,110股，占公司有表决权股份总数的11.6743%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数量9,554,060股，占公司股份总数的5.3034%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所律师朱强、钟婷对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会审议议案内容详见公司于2021年11月17日、2021年11月23日及2021年11月24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-077）、《关于收到持股3%以上股东临时提案暨2021年第三次临时股东大会补充通知的公告 》（公告编号：2021-081）、《关于收到持股3%以上股东临时提案暨2021年第三次临时股东大会补充通知的公告 》（公告编号：2021-083）及各专项公告。

  （一）提案表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （二）提案的表决结果：

  1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

  本议案为差额选举，采用累积投票制投票表决，具体表决结果如下：

  1.01 《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：

  同意62,434,845股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.66%。

  中小投资者表决情况：

  同意8,688,295股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的50.23%。

  表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。

  1.02 《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：

  同意62,521,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的75.76%。

  中小投资者表决情况：

  同意8,774,594股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的50.73%。

  表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。

  1.03 《关于选举叶苏甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  同意33,928,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.12%。

  中小投资者表决情况：

  同意17,052,768股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.59%。

  表决结果：根据累积投票制原则，本子议案未获通过。

  1.04 《关于选举李乐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

  表决情况：

  同意6,078,102股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.37%。

  中小投资者表决情况：

  同意2股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：根据累积投票制原则，本子议案未获通过。

  本次会议议案为差额选举，采用累积投票制投票表决，根据有关规定，经股东累积投票表决，本次当选的公司第三届董事会非独立董事为：张东生先生、蔡福春先生。任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市金溢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市金溢科技股份有限公司董事会

  2021年12月3日

  证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-086

  深圳市金溢科技股份有限公司

  关于公司股东部分股份解除质押

  及质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务。罗瑞发先生为公司的实际控制人，本次质押的具体事项如下：

  一、股东股份解除质押及质押基本情况

  1、股份解除质押情况

  单位：股

  ■

  2、本次股份质押基本情况

  单位：股

  ■

  本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

  3、股东股份累计质押情况

  截至公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）累计质押的股份情况如下：

  单位：股

  ■

  注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股。

  注2：股东罗瑞发先生的股份存放于多个托管单元。因存在场外质押，无法区分托管单元中的托管股份性质，上表中“已质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为可确定股份性质的托管单位质押高管锁定股数量，“未质押股份限售和冻结数量”为除存在因场外质押导致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托管单元之高管锁定股数量。

  二、其他情况说明

  1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

  截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。

  2、截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

  3、上述股份质押事项不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生影响的情形。

  4、股份质押风险

  截至本公告披露日，股东罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子累计质押股份数量占其所持股份比例为17.95%，占公司总股本的比例为3.86%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。针对部分股东股权质押比例较高的问题，公司已向其做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分股东将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。

  5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。

  三、备查文件

  1、股份质押登记证明；

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

  深圳市金溢科技股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日