证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2021-078

  中再资源环境股份有限公司关于

  召开2021年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第五次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月20日 14点00分

  召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月20日

  至2021年12月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  （1）公司股东中再资源再生开发有限公司（持有公司股份104,667,052股，占公司总股数的7.54%）提名张海航先生为公司第七届董事会董事人选，公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于股东提名董事候选人的公告》（公告编号：临2021-074）。

  （2）2021年10月22日召开的公司第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案》，公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司亿能公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2021-076）。

  （3）2021年12月3日召开的公司第七届董事会第六十次会议审议通过了《关于制定〈中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》, 公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司第七届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：临2021-077）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  ㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

  ㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

  ㈢异地股东可以传真方式登记。

  ㈣登记时间：2021年12月14-17日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。

  ㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  ㈠联系人：樊吉社 赵晨希

  联系电话：010-59535600

  传 真：010-59535600

  联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

  ㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

  特此公告。

  中再资源环境股份有限公司董事会

  2021年12月4日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中再资源环境股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2021-077

  中再资源环境股份有限公司

  第七届董事会第六十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十次会议于2021年12月3日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事6人，实际参加表决董事6人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于制定〈中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

  根据工作需要，定于2021年12月20日（星期一）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2021年第五次临时股东大会，审议如下议案：

  1、关于选举张海航先生为公司董事的议案；

  2、关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案；

  3、关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-078。

  特此公告。

  中再资源环境股份有限公司

  董事会

  2021年12月4日