证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-107

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  关于召开2021年度第四次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2021年12月20日召开2021年度第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开股东大会的基本情况

  1、会议届次：2021年度第四次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召集、召开的合法、合规性：2021年12月3日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年度第四次临时股东大会的议案》，会议决定召开2021年度第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2021年12月20日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6、 股权登记日：2021年12月13日（星期一）

  7、 出席对象：

  （1）截至股权登记日（2021年12月13日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的股东大会见证律师；

  （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

  8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照明股份有限公司一楼会议室。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于拟变更公司全称的议案》

  2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

  3、审议《关于拟变更公司全称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  上述议案中，议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2021年12月17日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、登记时间：2021年12月17日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

  3、登记及信函邮寄地点：

  太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部。

  4、会议联系方式

  联系人：庄伟阳

  联系电话：0596-6783990

  传真号码：0596-6783878

  通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部

  5、注意事项

  （1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  （2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  七、附件

  附件一：《授权委托书》；

  附件二：《参会股东登记表》；

  附件三： 参加网络投票的具体操作流程。

  特此公告。

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日

  附件一：

  授权委托书

  太龙（福建）商业照明股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席太龙（福建）商业照明股份有限公司2021年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

  2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

  3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

  4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人股东账号：______________________

  委托人持股数：______________________

  委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____________________________

  受托人签名：______________________

  受托人身份证号码： ______________________

  委托人签名或盖章： ______________________

  委托日期： 年 月 日

  附件二：

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  2021年度第四次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附件三

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350650

  2、投票简称：太龙投票

  3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

  表一：股东大会对应“提案编码”一览表

  ■

  4、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （1）填写表决意见

  本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

  （2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9:15，结束时间为2021年12月20日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

  者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-105

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  关于拟变更公司全称、经营范围

  并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于拟变更公司全称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容说明如下：

  一、关于拟变更公司全称、经营范围并修订《公司章程》的说明

  1、公司全称变更前后相关情况

  ■

  2、公司经营范围变更前后相关情况

  ■

  3、《公司章程》修订情况

  ■

  二、关于拟变更公司全称、经营范围并修订《公司章程》的原因说明

  公司自2020年9月末完成对博思达科技（香港）有限公司及其相关公司（以下简称“博思达资产组”）的收购后，公司进入了半导体分销领域，同时向半导体应用方案设计领域积极转型。2020年9月末，公司将博思达资产组纳入合并报表范围；2020年度和2021年1-6月，上市公司合并报表范围内半导体分销业务收入分别为7.40亿元和25.28亿元，占上市公司合并报表营业收入的比例分别为65.35%和92.39%。半导体分销业务已经成为公司的核心业务，但公司名称仅体现商业照明业务，经营范围也仅显示照明板块。为了准确涵盖公司的业务构成，让市场投资者和潜在业务合作伙伴准确认识公司的核心业务，公司拟对公司中英文全称及经营范围进行变更。

  三、 独立董事意见

  经审查，本次公司变更全称及经营范围并修订《公司章程》后，公司名称及经营范围能够准确涵盖公司的业务构成，让市场投资者和潜在业务合作伙伴准确认识公司的核心业务，更好地体现公司未来发展战略规划，符合法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。不存在利用变更公司全称及经营范围影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交至2021年度第四次临时股东大会审议。

  四、备查文件

  1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日

  证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-104

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  关于拟变更公司全称的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，现将具体内容说明如下：

  一、变更公司全称的说明

  太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的经营发展需求及未来发展战略，公司拟将公司全称由“太龙（福建）商业照明股份有限公司”变更为“太龙电子股份有限公司”，公司拟将英文全称由“TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO.,LTD”变更为“TECNON ELECTRONICS CO.,LTD”。公司证券简称和证券代码保持不变。

  二、公司全称变更的原因说明

  博思达科技（香港）有限公司及其相关公司（以下简称“博思达”）作为射频前端芯片和传感芯片等半导体领域知名原厂的专业授权分销商，从事消费电子、无线移动、工业等市场的半导体分销代理业务，并提供全面高效的现场技术支持服务。2020年9月末，公司完成对博思达的100%股权收购，纳入合并报表范围；2021年1-6月，博思达营业收入同比增长111.99%，保持快速增长。

  本次收购前，上市公司为客户提供包括照明设计、开发制作、系统服务于一体的商业照明整体解决方案，主要产品包括照明器具、LED显示屏和光电标识。本次收购完成后，公司以进入半导体分销及应用方案设计领域为起点，实现了上市公司对半导体行业的战略布局。2020年度和2021年1-6月，上市公司合并报表范围内半导体分销业务收入分别为7.40亿元和25.28亿元，占上市公司合并报表营业收入的比例分别为65.35%和92.39%。

  未来，上市公司将通过持续的团队构建、业务布局和并购投资，深化在半导体类高科技领域的产业布局，实现公司向科技型企业转型的战略目标。

  公司现在的全称“太龙（福建）商业照明股份有限公司”不能准确反映公司的业务构成，为体现公司多业务、事业部制的运营管理架构，以及持续向集团化、科技型企业转型的发展规划，并方便市场投资者和业务合作伙伴理解公司的战略定位和发展方向，公司拟将全称变更为“太龙电子股份有限公司”，将英文全称变更为“TECNON ELECTRONICS CO.,LTD”。

  三、 独立董事意见

  经核查，本次公司变更全称系对公司原名称进行微调，与公司当前的营业现状、主营业务相匹配，更能体现公司未来发展规划，方便市场投资者和业务合作伙伴准确理解公司的战略定位和发展方向，不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次拟变更全称已履行必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事对本次公司变更全称事项发表了明确的独立意见。

  四、其他事项说明

  根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》等规定，漳州市市场监督管理局已同意公司申请变更的企业名称预先核准为太龙电子股份有限公司。以上预先核准的企业名称保留期至2022年1月19日，在保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。经工商行政管理部门变更登记，颁发营业执照后企业名称正式生效。

  公司拟变更全称事项尚需提交公司2021年度第四次临时股东大会审批，并需到工商行政管理部门变更手续。公司将根据公司全称的变更情况及时披露进展公告，敬请投资者关注。

  五、备查文件

  1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日

  证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-106

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的经营发展需求及未来发展战略，于2021年12月3日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司博达微电子科技(深圳)有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为5千万元人民币；同意公司设立全资子公司太龙（福建）光电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为1亿元人民币。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次拟对外投资设立全资子公司事宜属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟对外投资设立全资子公司事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、博达微电子科技(深圳)有限公司（以下简称“博达微电子”）

  （1）公司名称：博达微电子科技(深圳)有限公司

  （2）注册资本：5,000万元人民币

  （3）资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资

  （4）企业类型：有限公司

  （5）法定代表人：庄占龙

  （6）股权结构：公司持股100%的全资子公司

  （7）拟注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  （8）经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路制造；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  以上各项信息最终以市场监督管理部门核准为准。

  2、太龙（福建）光电有限公司（以下简称“太龙光电”）

  （1）公司名称：太龙（福建）光电有限公司

  （2）注册资本：10,000万元人民币

  （3）资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资

  （4）企业类型：有限公司

  （5）法定代表人：庄占龙

  （6）股权结构：公司持股100%的全资子公司

  （7）拟注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区

  （8）经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  以上各项信息最终以市场监督管理部门核准为准。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）投资目的

  1、公司设立博达微电子，主要目的为向半导体应用方案设计领域转型做进一步布局。未来博达微电子将进一步加强自主研发，通过引进、培训等多种手段提升技术人员的专业能力，建设专业化芯片研发团队，同时博达微电子也将继续探索外延式发展契机，积极寻找符合公司发展战略和产业布局的优质项目及企业，通过基金运作、股权投资、并购重组等资本运作模式，快速切入半导体应用方案设计领域，从而提升公司整体技术创新和业务拓展能力。

  2、公司设立太龙光电，主要目的为拟将与商业照明相关的业务和资产逐步转移至太龙光电。商业照明业务转移至太龙光电，区分了总部职能和事业部职能，有助于集团公司从战略和长期发展角度进行产业布局，并建设精英化集团总部；同时，本次对商业照明业务相关资产进行内部重整，使得商业照明业务和半导体分销业务及半导体设计业务的业务板块相对平行，公司将形成集团化、事业部制的运营管理模式，有利于公司提高管理效率。

  （二）对公司的影响

  本次调整是在合并报表范围内调整公司业务管理架构和组织架构，不涉及合并报表范围变化，对公司的业务经营无重大影响，但公司本次所设立全资子公司后续在经营过程中可能存在受宏观经济、行业环境、市场竞争、资金管理、人员变动、项目管理等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  （三）存在的风险

  本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日

  证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2021-103

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年12月3日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年11月29日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》

  基于公司的业务结构及未来发展战略规划，公司现在的全称“太龙（福建）商业照明股份有限公司”具有一定局限性，无法准确涵盖公司的主营业务，因此公司拟将公司全称由“太龙（福建）商业照明股份有限公司”变更为“太龙电子股份有限公司”，将公司英文全称由“TECNON (FUJIAN) COMMERCIAL LIGHTING CO.,LTD”变更为“TECNON ELECTRONICS CO.,LTD”。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  该议案需提交公司2021年度第四次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

  为了准确涵盖公司的主营业务，让市场投资者和潜在业务合作伙伴准确认识公司的核心业务，公司拟变更经营范围为“一般项目：电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件批发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；太阳能发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

  详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  该议案需提交公司2021年度第四次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于拟变更公司全称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  基于公司的业务结构及未来发展战略规划，公司拟变更公司中英文全称和公司经营范围，根据相关变更事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  该议案需提交公司2021年度第四次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  4、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

  根据公司的经营发展需求及未来发展战略，公司拟设立全资子公司博达微电子科技(深圳)有限公司和太龙（福建）光电有限公司（皆为暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

  详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会拟将独立董事津贴由每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前8万元人民币。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  两名独立董事林希胜、胡学龙回避表决。

  表决结果：全体董事以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  该议案需提交公司2021年度第四次临时股东大会审议。

  6、审议通过了《关于提请召开公司2021年度第四次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

  公司拟定于2021年12月20日（星期一）召开2021年度第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

  三、备查文件

  1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  太龙（福建）商业照明股份有限公司

  董事会

  2021年12月3日