（上接B78版）

  一、资产池业务情况概述

  1、业务介绍

  资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

  资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

  资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

  2、合作银行

  公司及子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，授权公司经营管理层根据公司与银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

  3、业务期限

  上述资产池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

  4、实施额度

  公司及子公司享有不超过人民币3亿元的资产池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。此资产池额度与公司及子公司拟开展的票据池业务不重叠，单独使用。

  5、业务担保方式

  在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池业务提供包括但不限于持有的未到期票据质押、存单质押、理财质押、结构性存款质押、国内信用证质押等多种担保方式。

  二、开展资产池业务的目的及对公司的影响

  公司及子公司将存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

  三、开展资产池业务的风险及风险控制

  1、流动性风险

  公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  2、业务模式风险

  公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

  四、独立董事意见

  经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展资产池业务，有利于降低资金使用成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。我们同意公司开展本次资产池业务。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第七次次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2021年12月2日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2021-114

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于公司及子公司2022年度

  开展应收账款保理业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、基本情况

  为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元。

  2、审批情况

  公司于2021年12月2日召开了第六届董事会七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

  本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、交易双方基本情况

  拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及子公司。

  交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。

  四、保理业务主要内容

  1、保理类型：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

  2、保理融资额度：5亿元。

  3、保理融资额度有效期：保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。

  4、保理融资的年利率：根据市场费率水平由双方协商确定。

  五、保理业务的目的及对公司的影响

  公司及子公司办理保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于公司及子公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。

  六、独立董事意见

  公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司开展本次应收账款保理业务。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2021年12月2日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2021-115

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于公司及子公司2022年度

  开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2021年12月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：

  一、融资租赁事项概述

  1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求，公司及子公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1亿元，并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为自董事会审议通过之日起1年。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

  三、融资租赁主要内容

  1、公司及下属子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过1亿元。

  2、本次开展融资租赁业务的期限不超过1年。

  本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

  五、融资租赁的目的及对公司的影响

  公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营需要，优化公司及子公司筹资结构，拓宽融资渠道。本次融资租赁业务能有效满足公司及子公司资金需求和经营发展对生产设备的需求，有利于公司业务的发展，不涉及人员安置、关联交易等情况，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

  六、独立董事意见

  本次融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，能够有效满足公司及子公司资金需求和经营发展对生产设备的需求，符合公司发展规划和整体利益，决策程序符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生重大影响。因此，我们同意公司及子公司开展本次融资租赁业务。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2021年12月2日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2021-116

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于召开2021年第六次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2021年12月2日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午2:30（开始），会期半天。

  网络投票时间：2021年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

  5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年12月20日（星期一）

  7、出席对象

  （1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  2.01《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

  2.02《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

  2.03《关于为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

  2.04《关于为控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司提供担保的议案》

  3、《关于公司及子公司2022年度购买银行理财产品的议案》

  4、《关于公司及子公司2022年度开展票据池业务的议案》

  5、《关于公司及子公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

  6、《关于公司及子公司2022年度开展资产池业务的议案》

  上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2021年12月23日、2021年12月24日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

  2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

  3、登记方式

  （1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。 信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

  4、会议联系方式和其他

  （1）联系方式

  会议联系人：肖俏

  联系部门：董事会办公室

  电 话：0755-23535413

  邮 箱：sec@invt.com.cn

  （2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

  （3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

  五、参加网络投票的程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  七、备查文件

  1、第六届董事会第七次会议决议。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2021年12月2日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362334

  2、投票简称：“英威投票”

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  2021年第六次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托人身份号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。