本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年12月3日下午14:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月3日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年12月3日9:15 - 15:00任意时间。

  2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。

  3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人：公司董事会。

  5.会议主持人：董事长郭健先生。

  6.会议出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股份171,041,223股，占公司股份总数的75.0181%。

  （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份171,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。

  （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共20人，代表有表决权的股份41,223股，占公司股份总数的0.0181%。

  7.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  ■

  （1）表决情况

  （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  2.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  （1）表决情况

  ■

  （2）表决结果：通过。

  3.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  ■

  （1）表决情况

  （2）表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所

  2.律师姓名：傅扬远、李聿奇

  3.结论性意见：北京市嘉源律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《日禾戎美股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于日禾戎美股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  日禾戎美股份有限公司董事会

  2021年12月3日