本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年12月3日

  （二）股东大会召开的地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司109会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，赖琪女士因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  1.本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；

  2.议案2、议案3为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；

  3.本次股东大会议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

  律师：戴林璇、侯珊珊

  2、律师见证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

  中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

  董事会

  2021年12月4日