证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-104

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于召开2021年

  第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年12月20日召开2021年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  （一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

  1、现场会议召开的日期、时间：2021年12月20日（星期一）上午十时

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年12月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2021年12月13日（星期一）

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将审议以下事项：

  1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

  （二）特别提示：

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关于公司《第五届董事会第二十一次会议决议的公告》详见2021年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述议案一为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、本次股东大会议案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

  3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。

  4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。

  (二)登记时间：登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年12月16日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2021年12月16日（星期四）下午17:00之前送达或传真（0851-33412296）到公司。

  (三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

  (四)其他事项

  1、联系方式

  会议联系人：牛民

  联系电话：0851-33415126

  传 真：0851-33412296

  地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

  邮 编：561000

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

  4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  （一）《第五届董事会第二十一次会议决议》。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月3日

  附件一：

  参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月20日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  备注：

  1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月16日17：00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  授权委托书

  致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人（股东）名称： 受托人姓名：

  委托人（股东）身份证/营业执照号：

  委托人（股东）股东帐号：

  委托人（股东）持有公司股份数： 受托人身份证号：

  委托人（股东）持股性质：

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-103

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需求，公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）与重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）全资子公司重庆海扶健康产业有限公司（以下简称“海扶健康”）签订了《销售代理协议》，日常关联交易总金额（含税）不超过2,000万元人民币。

  2、2021年12月3日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事陈培先生对此议案进行了回避表决。本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）重庆海扶医疗科技股份有限公司基本情况

  公司名称：重庆海扶医疗科技股份有限公司

  统一社会信用代码：91500000202809852N

  住所：重庆市北碚区京东方大道359号

  注册资本：369,863,200元

  法定代表人：王智彪

  成立日期：1999年2月23日

  经营范围：许可项目：生产：I类、II类、III类医疗器械；销售：II类、III类医疗器械。（按许可证核定的范围和期限从事经营） 一般项目：医疗设备、医疗器械、生物制品的产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务；医学科技及医学工程技术咨询服务；销售：I类医疗器械；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  重庆海扶不是失信被执行人。

  重庆海扶股东持股情况如下：

  ■

  最近一期财务数据：截至2021年9月30 日，重庆海扶总资产为54,704.90万元，净资产为46,217.57万元，主营业务收入为13,288.10元，净利润为-578.10元。上述财务数据未经审计。

  （二）重庆海扶健康产业有限公司基本情况

  公司名称：重庆海扶健康产业有限公司

  统一社会信用代码：91500000MA60KPDX87

  住所：重庆市北碚区京东方大道359号7#楼一层

  注册资本：10,000,000元

  法定代表人：王智彪

  成立日期：2019年10月22日

  经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 一般项目：健康管理、健康信息咨询（不含医疗诊治）；医疗设备租赁；货物及技术进出口；医院管理咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；市场调研，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  海扶健康不是失信被执行人。

  海扶健康系重庆海扶全资子公司。

  最近一期财务数据：截止2021年9月30日，海扶健康总资产为4,863.08万元，净资产为-492.09万元，主营业务收入为6,059.32万元，净利润为-744.02万元。上述财务数据未经审计。

  （三）与上市公司的关联关系

  重庆海扶为公司关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第二项规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

  公司董事、副总经理陈培先生过去十二个月内担任重庆海扶董事。

  （四）履约能力分析

  重庆海扶作为国家“九五”重点科技攻关项目、荣获国家发明二等奖的JC型聚焦超声肿瘤治疗系统的发明及生产厂商，具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价依据

  以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

  （二）关联交易协议签署情况

  公司全资子公司西藏金灵与关联方签订了《销售代理协议》，西藏金灵代理重庆海扶全资子公司海扶健康的JC200D、JC200D1、JC200、JC型系列聚焦超声肿瘤治疗系统产品的总销售计划不超过2,000万元，协议明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜。

  四、 关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易目的

  重庆海扶作为国家“九五”重点科技攻关项目、荣获国家发明二等奖的JC型聚焦超声肿瘤治疗系统的发明及生产厂商，公司可利用自身成熟的营销体系和销售渠道，助力重庆海扶产品的销售，在快速做大销售规模的同时，提升市场竞争力和盈利能力，助推中国原创医疗器械发展。

  （二）对上市公司的影响

  西藏金灵与海扶健康签订《销售代理协议》，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，也不会影响公司独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

  上述关联交易协议的签署将规范交易各方的交易行为，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。

  五、独立董事意见

  （一）公司独立董事事前认可情况

  1、公司日常关联交易预计事项，是公司生产经营所必须的交易行为，价格公允，关联交易行为合理，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

  2、公司应当按照相关规定，对日常关联交易预计事项履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

  我们同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。

  （二）公司独立董事发表的独立意见

  公司日常关联交易是公司日常生产经营所需,董事会作出上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则以及损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范，同意《关于日常关联交易预计的议案》。

  六、监事会意见

  经核查，监事会认为：本次公司日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

  七、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十一次会议决议；

  （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十次会议决议；

  （三）公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见；

  （四）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月3日

  证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-102

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郑茂学先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

  因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郑茂学先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。郑茂学先生简历详见本公告附件。

  截止目前，郑茂学先生未持有本公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月3日

  附件：郑茂学先生简历

  郑茂学先生：男，中国国籍，无境外居留权，布依族，1964年11月生，贵州黄平人，1987年7月加入中国共产党，在职大学学历，工程硕士。

  1987年7月参加工作，历任贵州省机械工业学校教师、贵州省农机局办公室秘书、贵州省农村经济技术开发公司副总经理、贵州省农机发展中心副主任、贵州省农机安全监理总站副站长、贵州省归国华侨联合会专职副主席兼秘书长、贵州省文史研究馆副馆长。曾任贵州汉方药业有限公司副总经理、贵州三力华创医药控股集团有限公司董事长。无任何犯罪记录和不良记录。

  截止目前，郑茂学先生未持有本公司股份，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑茂学先生不属于“失信被执行人”

  证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-101

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于第五届监事会第十次会议决议的

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2021年11月22日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

  2、本次监事会于2021年12月3日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

  4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  议案一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

  经核查，监事会认为：本次公司日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

  《关于日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  监 事 会

  2021年12月3日

  证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2021-100

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  关于第五届董事会第二十一次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年11月22日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

  2、本次董事会于2021年12月3日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

  4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

  二、会议审议情况

  经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

  议案一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

  因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任郑茂学先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  《关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

  议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；

  根据公司业务发展需求，公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）全资子公司重庆海扶健康产业有限公司签订了《销售代理协议》，日常关联交易总金额（含税）不超过2,000万元人民币。

  公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第二项规定的关联关系情形，因此重庆海扶为公司关联法人，此次交易构成关联交易，关联董事陈培先生对此议案进行了回避表决。

  独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。

  《关于日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，获得通过。

  议案三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  《公司章程修正案》及《公司章程（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  《股东大会议事规则（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  《董事会议事规则（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

  《独立董事工作制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

  《董事会秘书工作制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

  《内幕信息知情人管理制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案九、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

  《信息披露管理制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案十、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

  《风险投资管理制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

  议案十一、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

  以上议案三、议案四、议案五及议案六需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。《2021年第四次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月3日