证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-104号

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

  第九届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年11月28日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于2021年12月3日以通讯方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于关联方借款展期的议案》

  截止董事会会议召开当日，公司向关联法人武汉当代科技投资有限公司（以下简称“当代投资”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、当代国际集团有限公司（以下简称“当代国际”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）借款情况如下：

  ■

  注：借款1-4为原当代国际向公司控股子公司提供的1亿美元借款额度项下滚动使用的借款。（详见公司公告，公告编号：临2018-016号）

  注2：借款5为10亿元无息借款额度项下的借款。

  公司拟与上述关联法人签署《借款协议之补充协议》。根据该补充协议，当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意将前述借款展期至2023年1月31日，豁免补充协议签署前根据原合同的约定已经或可能产生的违约责任，同时约定（前述借款1-4）从补充协议签署之日起，相关利息按照境内人民币借款利率10%/年、境外美元借款利率12%/年计算。

  公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次借款展期是公司正常生产经营和业务发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

  公司关于关联方借款展期的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、审议通过了《关于召开股东大会的议案》

  公司拟召开2021年第五次临时股东大会。

  本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

  2021年12月4日

  证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-105号

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

  第九届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次监事会会议通知和会议资料于2021年11月28日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

  (三)本次监事会会议于2021年12月3日以通讯方式召开。

  (四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

  (五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于关联方借款展期的议案》

  截止当日，公司向关联法人武汉当代科技投资有限公司（以下简称“当代投资”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、当代国际集团有限公司（以下简称“当代国际”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）借款情况如下：

  ■

  注：借款1-4为原当代国际向公司控股子公司提供的1亿美元借款额度项下滚动使用的借款。（详见公司公告，公告编号：临2018-016号）

  注2：借款5为10亿元无息借款额度项下的借款。

  公司拟与上述关联法人签署《借款协议之补充协议》。根据该补充协议，当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意将前述借款展期至2023年1月31日，豁免补充协议签署前根据原合同的约定已经或可能产生的违约责任，同时约定（前述借款1-4）从补充协议签署之日起，相关利息按照境内人民币借款利率10%/年、境外美元借款利率12%/年计算。

  公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次借款展期是公司正常生产经营和业务发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。本议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

  2021年12月4日

  证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-106号

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

  关于关联方借款展期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 武汉当代科技投资有限公司（以下简称“当代投资”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、当代国际集团有限公司（以下简称“当代国际”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）同意对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）借款展期至2023年1月31日。

  ● 当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜为公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

  ● 至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，公司与同一关联人除已履行信息披露义务外的关联交易达到3,000万元以上，累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  ● 本次交易尚需提交股东大会审议。

  ● 本次交易不构成重大资产重组。

  一、关联交易概述

  （一）关联交易简介

  1、关联方借款情况

  截止本公告日，公司向当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜借款情况如下：

  ■

  注：借款1-4为原当代国际向公司控股子公司提供的1亿美元借款额度项下滚动使用的借款。（详见公司公告，公告编号：临2018-016号）

  注2：借款5为10亿元无息借款额度项下的借款。

  2、关联交易简述

  公司于2021年12月3日召开了公司第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于签署借款协议之补充协议的议案》，同意公司与当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜签署《补充协议》，根据该补充协议，当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意将前述借款展期至2023年1月31日，豁免补充协议签署前根据原合同的约定已经或可能产生的违约责任，同时约定（前述借款1-4）从补充协议签署之日起，相关利息按照境内人民币借款利率10%/年、境外美元借款利率12%/年计算。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二）关联关系说明

  ■

  如上图所示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜为公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

  （三）关联交易累计说明

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条之规定，剔除公司与同一关联人已履行信息披露义务的关联交易后，至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜的关联交易达到3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本次交易需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍

  （一）当代投资

  1、基本情况

  ■

  2、股权控制关系

  详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”

  3、最近一年一期的简要财务报表

  （1）合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年12月31日财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。

  （2）合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年度财务数据已经审计，2021年三季度财务数据未经审计。

  （二）当代集团

  1、基本情况

  ■

  2、股权控制关系

  详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”。

  3、最近一年一期的简要财务报表

  （1）合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年12月31日财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。

  （2）合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年度财务数据已经审计，2021年三季度财务数据未经审计。

  （三）当代国际

  1、基本情况

  ■

  2、股权控制关系

  详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”

  3、最近一年一期的简要财务报表

  （1）合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年12月31日财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。

  （2）合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年度财务数据已经审计，2021年三季度财务数据未经审计。

  （四）新星汉宜

  1、基本情况

  ■

  2、股权控制关系

  详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”

  3、最近一年一期的简要财务报表

  （1）合并资产负债表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年12月31日财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。

  （2）合并利润表主要数据

  单位：万元

  ■

  注：2020年度财务数据已经审计，2021年三季度财务数据未经审计。

  三、补充协议的主要内容

  1、将原合同（借款1-5）中约定的授信期限及/或借款到期日一并延长至2023年1月31日止。

  2、豁免本补充协议签署前根据原合同（借款1-5）的约定已经或可能产生的公司的违约责任。

  3、由于贷款存续时间长，根据市场汇率变化，自本协议签署之日起，原合同（借款1-4）中约定利息按照下述利息计算：

  （1）境内人民币借款：10%/年；

  （2）境外美元借款：12%/年。

  4、除本补充协议约定的展期、利率调整外，本补充协议不改变各主体依据具体借款合同形成的债权债务关系，即各贷款方仍应向具体借款合同项下的出借方履行还本付息等合同义务。各方一致同意，2018年1月1日至2021年6月30日期间，甲方与乙方之间发生的资金拆借的具体金额、期限、利率及资金使用费情况，以公司聘请的审计机构出具的《审计报告》或已披露的相关定期报告为准。

  5、本补充协议自各方签字盖章之日生效，本补充协议未尽事宜，以原合同的约定为准；本补充协议就同一事项与原合同及其他有关前述借款的展期及利率约定（如有）有不同约定的，以本补充协议为准。

  四、本次关联交易的目的和对公司的影响

  （一）本次关联交易的目的

  当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意对公司借款进行展期，主要是为了持续支持公司的发展，以及公司日常经营资金需求。

  （二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

  本次展期是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

  五、该关联交易应当履行的审议程序

  本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第三十二次会议于2021年12月3日审议并通过，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过有关部门批准。

  六、备查文件目录

  （一）公司第九届董事会第三十二次会议决议；

  （二）独立董事关于公司第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

  （三）独立董事关于公司第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

  （四）审计委员会关于公司第九届董事会第三十二次相关事项的审核意见；

  （五）公司第九届监事会第十六次会议决议；

  （六）当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜与公司签署的《补充协议》。

  特此公告。

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

  2021年12月4日

  证券代码：600136 证券简称：当代文体 公告编号：临2021-107号

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

  关于召开2021年第五次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2021年第五次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月20日 10点30分

  召开地点：公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月20日

  至2021年12月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司第九届董事会第三十一次会议决议刊登在2021年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

  应回避表决的关联股东名称：武汉国创资本投资有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、易仁涛

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

  2、登记时间：2021年12月16日、12月17日9：00－16：00时

  3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

  六、其他事项

  1、会期半天

  2、与会者参会费用自理

  3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

  4、邮箱：fwq_whdb@126.com

  5、联系人：方玮琦

  6、邮编：430070

  特此公告。

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

  董事会

  2021年12月4日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。