证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-069

  通鼎互联信息股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议（临时会议）通知。会议于2021年12月3日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长王家新、董事陈飞以及独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯表决方式出席）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》。本提案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  因城市实施规划及城市管理的需要，吴江经济技术开发区管理委员会拟回购公司控股子公司江苏通鼎宽带有限公司土地房产等资产。经交易双方协商确定本次回购交易总金额为人民币20,000万元。

  上述资产被回购后，将提高公司未来资产运营效率，增加营运资金，降低负债及财务费用，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。交易价格合理、公允，遵循公平、公开、公正的原则。

  本次交易不构成关联交易，本次交易的实施不存在重大法律障碍，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易的决策审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

  本次资产回购交易事项能否正常推进尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  《关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告》（公告编号：2021-070）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司股权的提案》。本提案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  公司拟向苏州云车通信息技术有限公司转让本公司持有的苏州瑞翼信息技术有限公司100%股权，经交易双方协商确定本次交易的对价为人民币27,010万元。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司收购管理办法》所规定的重大资产重组，交易的决策审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次股权转让事项将导致公司合并范围发生变化。

  《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-071）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的提案》。

  因本次会议审议的提案需要提交股东大会审议，故定于2021年12月21日召开公司2021年第三次临时股东大会。

  《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  2021年12月6日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-070

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  回购标的：公司控股子公司江苏通鼎宽带有限公司持有的土地房产等资产

  标的总金额：人民币20,000万元

  本次交易不构成关联交易，本次交易的实施不存在重大法律障碍，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、 回购交易概述

  1、江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司目前持有通鼎宽带98.73%股权。因城市实施规划及城市管理的需要，吴江经济技术开发区管理委员会拟回购通鼎宽带持有的土地房产等资产。上述资产被回购后，将提高公司未来资产运营效率，增加营运资金，降低负债及财务费用，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。

  2、公司于2021年12月3日召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》。本事项需提交股东大会审议。

  3、本次回购交易不构成关联交易，本次交易的实施不存在重大法律障碍，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 交易对方情况

  交易对方名称：吴江经济技术开发区管理委员会

  统一社会信用代码：113205840142037495

  机构性质：机关

  机构地址：江苏省苏州市吴江区经济技术开发区云梨路1688号

  负责人：王牟

  交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。交易对方未被列为失信被执行人。

  三、 回购交易标的基本情况

  （一）标的资产的基本情况

  吴江经济技术开发区管理委员会拟回购的公司资产位于吴江经济技术开发区采字路583号，具体包括：

  1、国有土地使用权（土地面积约68,674.59平方米）；

  2、房屋（房产面积约71,492.04平方米，其中有证面积70,938.74平方米、无证面积553.30平方米）；

  3、装饰装修、绿化、不可搬迁设备等。

  标的资产权属情况：本次回购交易涉及的土地房产、装饰装修、设备设施等产权清晰；部分抵押土地房产将在解除抵押后进行回购交易；标的资产未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属正常转移的其他情况。

  （二）交易标的账面价值和评估情况

  1、本次回购交易涉及的土地房产、装饰装修、设备设施账面原值约12,007万元，预计交割时间在2021年12月底，届时账面累计折旧及摊销约3,824万元，账面净值约8,183万元。

  2、根据江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司出具《房地产估价报告》（江苏万隆永鼎房（拆）2021字第0374号）、《机器设备及附属物拆迁分户评估报告》（苏万隆评报字（2021）第1-114-1号），本次回购交易所涉及资产评估值为208,797,104元（其中土地使用权评估值38,526,400元、建筑物评估值124,778,200元、装饰装修评估值11,325,100元、不可搬迁设施设备评估值9,245,000元、绿化评估值328,900元、可搬迁设备搬迁费评估值3,311,900元、停产停业损失21,281,600元）。

  经交易双方协商，参照评估价值，停产停业损失费扣减8,797,104元，本次回购交易总金额确定为人民币20,000万元。

  （三）交易标的主要财务指标：

  本次交易标的为通鼎宽带持有的土地房产等资产。通鼎宽带最近一年一期的主要财务数据及财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：2020年度财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-10月财务数据未经审计。

  四、 回购交易合同的主要内容

  公司将于股东大会审议通过后与吴江经济技术开发区管理委员会签署标的资产回购协议。

  五、 涉及出售资产的其他安排

  本次通鼎宽带资产被回购交割后，公司将返租一段时间。返租期间，公司会将部分业务搬迁至通鼎互联在苏州的其他现有厂房、部分业务搬迁至附近其他租赁的厂房、部分业务转外加工，不会影响通鼎宽带的持续经营。本次交易完成后，不存在产生关联交易的情况。

  六、 交易目的、对公司的影响及存在的风险

  1、本次回购交易的目的

  因城市实施规划及城市管理的需要，配合地方政府落实相关资产的回购，增加公司营运资金，降低负债并减少财务费用。

  2、对公司的影响

  本次交易总金额20,000万元，预计交割时间在2021年12月底，扣除届时账面价值约8,183万元，扣除预计税金、费用、坏账准备等约3,800万元后，预计对2021年归属于母公司股东净利润有约7,900万元正向影响。（能否在2021年底交割尚存在不确定性）

  本次交易将提高未来公司资产运营效率，增加营运资金，降低负债并减少财务费用，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。

  3、付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险判断

  本次回购交易对方为通鼎宽带属地政府，其履约能力可受到认可，交易风险可控。

  4、存在的风险

  本次资产回购交易事项能否正常推进尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  七、 本年度政府已回购公司土地房产情况（不含本次）

  1、位于苏州市吴江区震泽镇八都社区小平大道西侧、通鼎路北侧的国有土地使用权面积182,578.30平方米、房屋（产证建筑面积为80,881.42平方米，其中196.77平方米已拆除，实测面积为80,684.65平方米），无证建筑（建筑面积为26,652.64平方米）。具体详见公司于2021年6月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于政府拟回购公司部分土地房产等资产的公告》（公告编号：2021-033）。

  2、位于吴江经济技术开发区采字路555号的国有土地使用权（土地面积约174,736.23平方米）、房屋（房产面积约76,563.52平方米，其中有证面积73,174.56平方米、无证面积3,388.96平方米）。具体详见公司于2021年11月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告》（公告编号：2021-061）。

  八、 备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》、《机器设备及附属物拆迁分户评估报告》；

  3、上市公司交易情况概述表。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  2021年12月6日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-071

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于拟出售全资子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次交易事项需提交公司股东大会审议，能否顺利推进尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

  一、交易概述

  1、通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”、“公司”）拟向苏州云车通信息技术有限公司（以下简称“云车通”）转让本公司持有的苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）100%股权，经交易双方协商确定本次交易的对价为人民币27,010万元。

  2、公司于2021年12月3日召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司股权的提案》。本事项需提交股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

  二、交易对方及保证人基本情况

  （一）交易对方基本情况

  1、交易对方基本情况

  企业名称：苏州云车通信息技术有限公司

  设立时间：2018年9月10日

  法定代表人：顾星

  统一社会信用代码：91320594MA1X5T7G0X

  企业性质：有限责任公司

  注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园11-901-2单元

  经营范围：研发：计算机软件，并提供相关技术服务；互联网科技领域内的技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；增值电信业务；数据处理；市场调查、市场营销策划；设计、制作、代理、发布：国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、交易对方股权信息如下：

  ■

  3、交易对方主要财务指标：

  云车通最近一年一期的主要财务数据及财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：2020年度财务数据经苏州德衡会计师事务所（普通合伙）审计，2021年1-10月财务数据未经审计。

  云车通履约计划：本次交易获得各方审议通过后，云车通将通过引入投资者增加注册资本金，进一步提升营运资金水平，匹配此次收购瑞翼信息100%股权相应的资产规模。

  4、云车通与公司及公司实际控制人、前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。云车通未被列为失信被执行人。

  （二）保证人基本情况

  保证人1：

  张煜，男，1973年6月出生，瑞翼信息总经理，目前还兼任苏州瑞翼电子商务技术有限公司执行董事。

  张煜先生为瑞翼信息被公司收购前的原股东，目前还持有苏州春来股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资额。张煜先生未被列为失信被执行人。

  保证人2：

  陈斌，男，1977年4月出生，云车通监事，目前还兼任苏州凌阳康乐有限公司董事长兼总经理、苏州瑞小云信息科技有限公司董事、江苏网通家园科技发展有限公司监事、苏州克拉斯特信息技术有限公司监事等。

  陈斌先生为瑞翼信息被公司收购前的原股东，目前部分对外投资情况：持有苏州瑞小云信息科技有限公司51%股权；持有苏州克拉斯特信息技术有限公司30%股权；持有苏州先发声资产管理有限公司50%股权；持有苏州春来股权投资合伙企业（有限合伙）14.5%出资额；持有江苏网通家园科技发展有限公司50%股权；持有苏州工业园区赛德高尔夫室内练习场100%出资额；持有苏州凌阳康乐有限公司99%股权；持有江苏华迪源通电子有限公司10%股权。陈斌先生未被列为失信被执行人。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的基本情况

  企业名称：苏州瑞翼信息技术有限公司

  成立日期：2010年04月12日

  注册资本：人民币1,300.00万元

  法定代表人：张煜

  统一社会信用代码：91320594553785047J

  企业类型：有限责任公司

  注册地：苏州工业园区星湖街328号创意产业园6-301单元

  主要办公地点：苏州工业园区星湖街328号创意产业园6-301单元

  经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》许可范围经营）；利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易（按《网络文化经营许可证》许可范围经营）。设计、制作、代理：国内各类广告；计算机软件及应用技术开发与服务；互联网应用技术开发与服务；网络集成服务；销售软件；代理电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、交易标的股东情况如下：

  截至本公告日，瑞翼信息股权结构情况如下：

  ■

  3、交易标的主要财务指标：

  瑞翼信息最近一年一期的主要财务数据及财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：2020年度及2021年1-10月财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  4、交易标的历史沿革

  （1）公司发行股份购买瑞翼信息51%股权

  2014年10月，公司向黄健、张煜、陈斌等10名自然人发行股份，购买其合计持有的瑞翼信息51%股权，交易总对价11,500万元，2014年11月起瑞翼信息成为公司的控股子公司。

  （2）公司现金购买瑞翼信息41%股权

  2016年2月，公司向黄健、张煜、陈斌等10名自然人支付现金24,600.00万元，购买其合计持有的瑞翼信息41%股权，2016年3月起，公司持有瑞翼信息的股权比例增加到92%。

  （3）公司现金购买瑞翼信息8%股权

  2016年11月，公司向联通创新创业（深圳）投资中心（有限合伙）支付现金4,802.86万元，购买其持有的瑞翼信息8%股权，2016年12月起，瑞翼信息成为公司的全资子公司。

  瑞翼信息成为通鼎互联的全资子公司后，累计向通鼎互联派发现金红利16,000万元（2019年1月5,000万元、2019年7月5,000万元、2021年4月4,750万元、2021年7月1,250万元）。

  5、交易标的权属情况

  以前年度公司因收购瑞翼信息向银行申请并购贷款，将瑞翼信息51%股权质押给银行，公司将与质权人协商在本次交易前解除该部分股权质押。除此以外，本次交易标的不存在其他抵质押以及限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  6、交易标的审计和评估情况

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州瑞翼信息技术有限公司财务报表审计报告》（天衡审字（2021）02655号），截至2021年10月31日，瑞翼信息账面净资产14,029.18万元。

  根据上海东洲资产评估有限公司出具的《通鼎互联信息股份有限公司拟出售所持有的苏州瑞翼信息技术有限公司股权所涉及的苏州瑞翼信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】第2331号），选用资产基础法评估结果作为本次瑞翼信息股东全部权益价值评估结论，经评估，在评估基准日2021年10月31日，瑞翼信息股东全部权益价值为人民币14,851.58万元。

  截至2021年10月31日，公司持有瑞翼信息股权的账面价值30,961.14万元，合并报表中因之前收购瑞翼信息产生的商誉账面价值为3,167.04万元。2014年以来，公司投资瑞翼信息的初始成本合计40,902.86万元，历年累计从瑞翼信息取得现金分红16,000万元。

  综合考虑各方面因素，经交易各方协商，本次交易总价确定为27,010万元。

  7、公司出售所持有的瑞翼信息100%股权将导致公司合并报表范围变更。截至本公告披露日公司不存在为瑞翼信息提供担保、委托瑞翼信息理财的情况，瑞翼信息不存在占用公司资金的情况。

  8、经查询，瑞翼信息未被列为失信被执行人。

  四、交易协议的主要内容

  交易各方签署的《股权转让协议》主要内容如下：

  甲方：资产购买方，即“云车通”

  乙方：资产出售方，即“通鼎互联”

  丙方：保证人，自然人张煜、陈斌

  1、转让标的：

  公司所持有的瑞翼信息100.00%股权。

  2、交易价格及定价依据：

  甲乙双方经协商确定瑞翼信息100%股权的交易总价格为27,010万元。

  3、标的资产的交割及对价支付：

  （1）甲乙双方确认，本次收购的总价款分五期由甲方向乙方支付，具体如下：

  甲方应在2021年12月25日前向乙方支付第一期收购价款，第一期收购价款人民币4,000万元，乙方应在收到甲方支付的第一期收购价款之日起五日内变更甲方在瑞翼信息股东名册中的出资额、持股比例等信息，由甲方持有瑞翼信息100%的股权，且办理完毕瑞翼信息的章程修改和相关工商变更登记及备案等手续。

  具体支付时间及金额如下图所示：

  ■

  注：甲方有任一期未按照前述约定的日期全额支付的，乙方可以要求甲方就所有至期和未至期的一并支付。

  为鼓励甲方提前支付收购款项，提前支付的金额在提前支付期间作为甲方提供给乙方的借款，借款利息按照人民银行公布的贷款市场报价利率（按照4.75%利率）计算，甲方当期应付金额直接扣减利息金额。

  （2）乙方办理完毕瑞翼信息的章程修改和相关工商登记变更登记备案手续之日为标的资产交割完成日。自交割日起，甲方合法享有和承担瑞翼信息股东的一切权利和义务。

  （3）股权质押安排

  1）为保证资产购买方按时足额地向资产出售方分期支付本协议约定的转让价款，资产购买方愿意将其持有的交割完成后的瑞翼信息100%股权质押给出售方，甲乙双方另行签订《股权质押合同》（以工商需求为准）。

  2）乙方持有的瑞翼信息股权变更登记至甲方名下后五个工作日内，甲方应该协助乙方去工商登记主管部门办理股权质押登记手续。甲方无故未能按照本条约定履行股权质押登记义务的，每延迟一日，甲方每日应按交易总价款的万分之一支付违约金，延迟超过30日的，乙方可以解除本协议，协议解除后，甲方应按交易总价款的百分之三十向乙方支付违约金。

  3）甲方向乙方支付全部股权转让款后五个工作日内，乙方配合甲方办理股权质押的注销登记手续。乙方无故未按约定时间配合甲方办理股权质押注销登记手续的，应按交易总价款的万分之一支付违约金，延迟超过30日的，乙方应按交易总价款的百分之三十向甲方支付违约金。该违约金的支付，不豁免乙方配合甲方办理股权质押注销登记手续的义务。

  4、本协议生效的条件

  本协议自各方签字盖章之日起成立，以下列先决条件全部满足之日起生效：

  （1）本次交易通鼎互联已经按照《公司法》、相关法律以及公司章程的规定，获得其董事会、股东大会的批准同意；

  （2）本次交易云车通需按照《公司法》、相关法律以及公司章程的规定，获得其董事会、股东会的批准同意；

  （3）本次交易瑞翼信息已经按照《公司法》、相关法律以及公司章程的规定，获得其董事会、股东会的批准同意；

  若因本条前款下之任一生效条件未能成就，致使本协议无法生效并得以履行的，协议任何一方不追究协议他方的法律责任。

  5、其他条款

  （1）丙方同意为甲方向乙方在本协议项下义务提供连带责任保证。本协议项下有多个保证人的，各保证人共同为甲方向乙方承担连带保证责任。保证担保的范围为本协议项下本金、利息、违约金以及诉讼费用、律师费用、差旅费等乙方为实现债权而支付的全部费用。保证人承担保证责任的保证期间为主债务履行期限届满之日起二年。

  （2）凡因履行本协议所发生的一切争议，协议各方均应通过友好协商的方法解决。协商不成的，均可向甲乙双方所在地人民法院提起诉讼。

  五、涉及收购、出售资产的其他安排

  本次交易不涉及债权债务的转移及职工安置问题。本次交易完成后不会形成新的关联关系，不会产生同业竞争问题。

  六、本次交易的目的、对公司的影响

  公司未来的发展战略为聚焦光电线缆、通信设备等核心业务，公司将剥离无协同效应业务，回笼资金，降低负债规模，集中资源构建竞争优势，拓展业务规模，提升盈利能力。瑞翼信息的主营业务为互联网精准营销，与公司未来重点发展的核心业务协同性相对较弱，同时近两年来瑞翼信息主营业务受行业政策影响波动较大，经营业绩呈逐年下降趋势，2021年1-10月出现较大金额亏损，未来业务发展存在很大的不确定性。综合考虑公司未来发展战略、业务布局及瑞翼信息发展现状，公司决定出售瑞翼信息100%股权，本次交易完成后，公司不再持有瑞翼信息股权。根据公司2020年度经审计的财务数据，瑞翼信息营业收入占合并营业总收入的6.21%，出售瑞翼信息不会对公司合并营业总收入造成重大影响。

  根据本次交易的交割及对价支付的约定：在受让方支付第一期收购价款后，公司协助受让方完成资产交割工作。资产购买方将其持有的交割完成后的瑞翼信息100%股权质押给公司，同时本次交易协议项下的保证人为资产购买方的付款义务承担连带责任保证。因此，本次股权交易转让款项回收的风险可控。

  本次交易完成后将对交易完成当年（2021年或2022年）归属于母公司股东净利润有约7,500万元正向影响，预计将对未来4年归属于母公司股东净利润合计有约2,000万元正向影响。本次交易取得的资金将用于补充营运资金以及降低负债，有利于降低财务成本，提升盈利能力。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

  2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州瑞翼信息技术有限公司财务报表审计报告》；

  3、上海东洲资产评估有限公司出具的《通鼎互联信息股份有限公司拟出售所持有的苏州瑞翼信息技术有限公司股权所涉及的苏州瑞翼信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

  4、上市公司交易情况概述表。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  2021年12月6日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-072

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于召开公司2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会

  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的提案》。

  3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4．会议召开的时间和日期

  现场会议召开时间为：2021年12月21日14:00

  网络投票时间为：2021年12月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月21日9:15至15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2021年12月15日。

  7．出席对象：

  （1）凡2021年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》

  2、《关于出售全资子公司股权的提案》

  上述提案的具体内容详见2021年12月6日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-069）、《关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告》（公告编号：2021-070）、《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-071）。

  公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）登记时间：2021年12月16日至2021年12月17日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1、联系人：陆凯

  联系电话：0512-63878226

  联系传真：0512-63877239

  通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮编：215233

  2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议

  特此通知。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  附件3：股东登记表

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  2021年12月6日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日上午9:15，结束时间为2021年12月21日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  致：通鼎互联信息股份有限公司

  兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

  ■

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  附件3：

  股东登记表

  截至 2021年12月15日15:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司 2021年第三次临时股东大会

  ■