证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-114

  光正眼科医院集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年12月6日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

  公司本次计划进行的关联交易价格公允，符合公司及股东的整体利益。本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于出售下属子公司的议案》

  为进一步整合辅助业务，盘活存量资产，公司拟以不低于1,500万元的价格出售全资子公司新源县光正燃气有限公司100%股权。本次交易符合公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  备查文件

  1. 第五届董事会第二次会议决议；

  2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

  3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  光正眼科医院集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月六日

  证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-115

  光正眼科医院集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年12月6日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

  公司本次计划进行的关联交易符合公司及股东的整体利益。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件

  1. 第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  光正眼科医院集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月六日

  证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-116

  光正眼科医院集团股份有限公司

  关于与关联方共同投资暨关联交易的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、概况

  公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）为拓展业务，拟与关联人及其他股东共同出资人民币200万元投资设立上海新视界明悦眼科门诊部有限公司（暂定名，以工商登记核定为准，以下简称“明悦眼科”），其中光正新视界认缴出资120万元，关联人陈少伟先生认缴出资40万元，其他股东合计认缴出资40万元。陈少伟先生为公司副总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，根据《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方的基本情况

  陈少伟先生：2018年7月1日至今任公司副总经理职务，经查询，陈少伟先生不是失信被执行人。

  三、投资标的的基本情况

  名称：上海新视界明悦眼科门诊部有限公司（暂定名，以工商登记核定为准）

  类型：有限责任公司

  住所：上海市黄埔区蒙自东路37-39号，41号及蒙自东路27号地下119、122室

  法定代表人：王琪

  注册资本：200万元人民币

  经营范围：许可项目：第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、眼镜销售、医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医疗服务、第三类医疗器械经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  持股比例：

  ■

  四、交易的定价政策及依据

  上述共同投资是经公司及相关关联人协商一致的结果，公司及公司关联人按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

  本次交易的资金来源为陈少伟先生的自有资金，不涉及关联交易等其他安排。

  五、交易风险和对公司的影响

  上述共同投资暨关联交易的金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。

  六、独立董事的事前认可意见和独立意见

  （一）事前认可意见

  基于独立判断，我们同意公司将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

  （二）独立意见

  本次共同投资是经公司及相关关联人协商一致的结果，公司及公司关联人按照出资方式及金额确定股权比例按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。本次交易涉及的金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。

  七、2021年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易事项

  2021年2月10日，公司分别召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司光正新视界为拓展业务，与关联人陈少伟先生及其他股东共同投资300万元设立上海新视界明眸眼科诊所有限公司，其中陈少伟先生认缴60万元。截至本公告日，公司与陈少伟先生共同投资设立的下属公司中，陈少伟先生累计认缴100万元。除上述交易以及陈少伟先生领取的工资、奖金外，公司与陈少伟先生未发生其他关联交易。

  特此公告。

  光正眼科医院集团股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月六日

  证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-117

  光正眼科医院集团股份有限公司

  关于出售下属子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售下属子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、交易概述

  出于公司战略规划考虑，进一步整合辅助业务，盘活存量资产，公司拟以不低于1,500万元的价格出售全资子公司新源县光正燃气有限公司（以下简称“新源光正”）100%股权。

  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项待交易价格确定后将履行后续审议程序。

  截至本公告日，公司不存在为新源光正提供担保或委托其进行理财的情况，新源光正不存在占用上市公司资金的情况。

  二、交易对方的基本情况

  受让方一：蔡永海

  身份证号：350322********1057

  现居住地：新疆库尔勒市金色时代

  受让方二：刘庆文

  身份证号：350322********1037

  现居住地：新疆库车市东湖印象

  受让方三：罗飞鹰

  身份证号：350322********7136

  现居住地：新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路

  公司与上述受让方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，蔡永海、刘庆文、罗飞鹰不是失信被执行人。

  三、交易标的的基本情况

  1.新源光正的基本情况

  ■

  经查询，新源光正不是失信被执行人。

  2.新源光正的财务情况

  ■

  （注：2021年1-9月的财务数据未经审计）

  3.新源光正的股权情况

  公司持有新源光正100%股权，为公司全资子公司。

  四、涉及出售股权的其他安排

  待本次交易的交易标的审计、评估完成后，交易各方将依据审计、评估结果确定出售价格并签署相关协议。本次交易完成后不会形成新的关联关系。

  五、出售子公司股权的目的和对公司的影响

  本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，有助于加速推进公司转型升级，深入落实公司“聚力眼科医疗业务”发展战略目标。

  本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行，对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

  特此公告。

  光正眼科医院集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月六日