本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021年12月8日

  (二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事姚革显、郭守斌因公未出席会议，独立董事王兴学因私未出席会议。

  2、公司在任监事3人，出席3人。

  3、董事会秘书朱晓宇出席会议；副总经理司晓红、金宝山、赵彦红列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于更换公司董事的议案》

  1.01 议案名称：选举周玉斌先生为公司第九届董事会非独立董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1.01为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

  律师：张天晶、杨建飞

  2、律师见证结论意见：

  公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2021年12月9日