证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-62

  新兴铸管股份有限公司

  关于公司董事长、董事及董事会秘书

  辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年12月13日收到公司董事长张同波先生、董事薛振宇先生及董事会秘书包晓颖女士的书面辞职报告。

  公司董事长张同波先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设的专门委员会职务。张同波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张同波先生未持有公司股份。张同波先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，公司及公司董事会对张同波先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  公司董事薛振宇先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会下设的专门委员会职务。薛振宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，薛振宇先生未持有公司股份。薛振宇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对薛振宇先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  公司董事会秘书包晓颖女士因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。包晓颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，包晓颖女士直接持有本公司股票98,000股，其中高管锁定股73,500股，所持股份将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定管理。包晓颖女士在任职期间，严控风险、维护公司和股东权益，为公司实现合规运行和高效运作做出了突出贡献，公司及公司董事会对包晓颖女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  张同波先生、薛振宇先生、包晓颖女士辞职后将不再担任公司及子公司的其他职务，以上三人的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司的日常生产经营活动。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-63

  新兴铸管股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月9日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2021年12月13日，以现场（公司会议室）和网络会议相结合的方式进行。公司全体7名董事参加会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。

  二、董事会审议情况

  审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

  公司董事长张同波先生因工作原因申请辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事何齐书先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  因张同波先生和薛振宇先生辞去公司董事职务，公司需增补两名董事，待公司履行董事选举决策程序后，将及时完成专门委员会的委员变更工作，并及时披露。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  附件：

  何齐书先生：1968年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工程管理硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，曾任2672工厂技术员、科长、采购部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司修建部部长、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，新兴铸管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等；2015年10月-2017年11月任本公司党委常委；2015年10月至今任本公司董事，2016年10月-2017年12月任本公司常务副总经理，2017年12月-2021年12月任本公司党委副书记，2017年12月至今任本公司总经理，2021年12月起任本公司党委书记。