证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-071

  浙文影业集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

  浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12月 13日召开第六届董事会第十七次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

  2. 人员信息

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张彩斌。截至 2020 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 42 人，注册会计师 345 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人。

  3. 业务规模

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务总收入 32,227.26 万元，其中：审计业务收入 27,450.89万元、证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户 63 家，涉及行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业，采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业及综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数51 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

  4. 投资者保护能力

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  5. 独立性和诚信记录

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  ■

  近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人邓明勇近三年签署了江苏飞力达国际物流股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司等年度审计报告；签字注册会计师陆新涛近三年签署了江苏飞力达国际物流股份有限公司、四川金时科技股份有限公司审计报告；质量控制复核人徐雅芬近三年复核了四川金时科技股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司等年度审计报告。

  2.诚信记录

  拟聘任项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

  ■

  项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （三）审计收费

  公司管理层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等同公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，2021 年年度报告审计费用为108万元（含税）、内控审计费用为25万元（含税），合计133万元（含税），较上年度审计费用增加10万元。

  二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司董事会审计委员会经审查认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，拥有足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年年度财务报告审计和内部控制审计工作的需求，同意聘任公证天业为公司 2021年度审计机构，并提交董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事事前认可情况：我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘公证天业担任公司2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

  独立董事独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在包括拟选聘会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021年度财务报告及内控审计工作的要求。公司独立董事同意续聘公证天业为公司2021 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  本公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。议董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  浙文影业集团股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-073

  浙文影业集团股份有限公司关于召开

  2021年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月29日 14点30分

  召开地点：公司会议室（杭州）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月29日

  至2021年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第六届董事会第十四会议、第十七次会议审议通过，具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：2021 年 12月27日

  2、登记方式：

  （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  （4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  3、登记地点： 浙文影业集团股份有限公司董办

  地址： 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 19 楼 & 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

  联系人：邹国栋

  电话：0571-88068357 & 0512-58353239

  传真：0571-81182724 & 0512-58470080

  六、 其他事项

  1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  浙文影业集团股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙文影业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-072

  浙文影业集团股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的会议通知已于2021年12月7日以专人送达形式发出，并于2021年12月13日以通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

  报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会战略决策委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

  报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部审计管理制度》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙文影业集团股份有限公司董事会

  2021年12月14日