证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-098

  债券代码：127021 债券简称：特发转2

  深圳市特发信息股份有限公司关于向下

  修正可转换公司债券转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、债券代码：127021 债券简称：特发转2

  2、修正前转股价格：人民币 12.33 元/股

  3、修正后转股价格：人民币 7.33 元/股

  4、修正后转股价格生效日期：2021 年 12月 14 日

  一、修正转股价格依据及原因

  公司于 2020年8月7日公开发行550万张可转换公司债券，债券简称为“特发转2”，债券代码“127021”。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

  公司A股股价已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即11.10元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

  二、修正转股价格的审议程序

  为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年11月25日和2021年12月13日召开董事会第八届第十一次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》。2021年12月13日，经董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》。

  三、修正后的转股价格

  鉴于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价分别为6.7845元/股（股东大会召开日前 20 个交易日公司股票成交额1,826,007,208元/股东大会召开日前 20 个交易日公司股票成交量269,145,629股）及7.3249元/股（股东大会召开日前一交易日公司股票成交额258,413,364元/股东大会召开日前一交易日公司股票成交量35,278,619股），公司最近一期经审计的每股净资产为3.64 元，股票面值为 1 元，因此修正后的转股价格应不低于7.3249元/股。

  综合考虑上述价格并结合公司自身情况，公司于 2021 年 12月 13 日召开董事会第八届十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“特发转2”的转股价格由人民币12.33元/股向下修正至人民币7.33元/股，本次修正后的转股价格自2021年12月14日起生效。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司 董事会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-096

  深圳市特发信息股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：

  现场会议时间：2021年12月13日14：50；

  网络投票时间：2021年12月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15－下午 15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

  （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （4）股权登记日：2021年12月8日

  （5）召集人： 公司董事会

  （6）主持人：董事长 高天亮先生

  （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计210人,代表股份344,068,331股，占公司有表决权股份总数的41.6391%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权代表4人，代表7名股东，代表股份325,694,444股，占公司有表决权股份总数的39.4155%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东203人,代表股份18, 373,887股，占公司有表决权股份总数的2.2236%。

  公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

  公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。

  二、提案的审议和表决情况

  1、提案的审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

  ■

  2、提案的表决情况

  本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

  ■

  注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

  ■

  注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

  持有可转换公司债券“特发转2”的股东回避了提案1的表决。

  三、律师见证情况

  本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

  2、广东万诺律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二O二一年十二月十四日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2021-097

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第八届十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年12月13日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届十三次会议。会议通知于2021年12月8日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

  一、审议通过《关于向下修正可转债转股价格的议案》

  公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“特发转2”转股价格的议案》同意公司向下修正“特发转2” 的转股价格，并授权董事会根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，全权办理本次向下修正“特发转2”转股价格有关的全部事宜。

  根据股东大会决议，结合公司自身情况，决定将“特发转2”的转股价格由人民币12.33元/股向下修正至人民币7.33元/股，本次修正后的转股价格自2021年12月14日起生效。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-98）。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司 董事会

  2021年12月14日