证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－084

  山东金岭矿业股份有限公司

  关于一次性计提统筹外费用

  及辞退福利的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月13日召开的第九届董事会第四次会议（临时）、第九届监事会第三次会议（临时）审议通过了《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案》，同意一次性计提统筹外费用及辞退福利共计24,217万元。该议案需提交公司股东大会批准。

  一、情况概述

  （一）一次性计提统筹外费用情况概述

  根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）的文件（以下简称“19号文件”）和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》的通知（鲁厅字〔2019〕90号）精神和工作要求，公司对向实施企业年金前的现有退休人员发放符合相关规定的统筹外费用进行一次性计提。

  1、计提依据及发放方式

  根据19号文件关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付”的精神，公司对向实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，发放方式按现有方式进行发放。

  2、计算情况

  （1）精算评估机构：韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司。该评估机构具备精算咨询业务资格且拥有ISO9001质量管理体系认证的精算评估咨询公司。

  （2）精算评估基准日：2021年11月30日。

  （3）精算评估范围：公司及所属企业在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为退休人员提供的离职后福利。

  （4）精算评估计算方法：预期累计福利单位法。

  （5）精算评估假设：①折现率：3.00%（参考2021年11月30日中国国债收益率选取）；②非医疗类福利年增长率0.00%（根据公司的管理安排，未来不考虑增长）；③医疗类福利年增长率：6.00%（参考卫生部公布的门诊、住院费用历史统计数据及公司历史数据选取）；④死亡率：中国人民保险业经验生命表（2010-2013）一养老类业务男表/女表向后平移3年（参考同行业可比情况选取）。

  （6）精算评估结果：受益计划义务现值：21,649万元。

  （二）计提辞退福利情况概述

  为落实国务院国资委关于深化国有企业改革，推进实施国有企业改革三年行动方案相关工作安排，进一步优化公司人力资源结构、提升人力资源效能、创新管理体制，公司根据自身生产经营实际情况，同意部分未解除劳动合同，而不再参与未来实际生产的职工提前退出工作岗位。

  1、计提依据和发放方式

  公司根据《企业会计准则》及有关会计政策规定，按照公司《职工内部退养暂行办法》对提前退出工作岗位人员的辞退福利采取一次性计提，发放方式按月进行发放。

  2、计算情况

  以现离岗人员每月实际发生费用据实统计，费用测算至职工办理正式退休手续，根据将来发放月数进行测算，本次计提辞退福利共计2,568万元。

  二、对公司的影响

  （一）有利于公司长远发展

  公司一次性计提统筹外费用，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，同时，公司作为国有控股上市公司，坚决贯彻落实19号文件精神，从制度上保障退休人员统筹外费用正常发放，让退休人员应享受的待遇得到切实保障；本次计提辞退福利所涉人力资源优化事项，有利于公司优化人力资源配置及提升人力资源效能，实现公司持续健康发展。

  （二）对当期利润的影响

  公司一次性计提统筹外费用及辞退福利计入当期损益，共计减少公司2021年度利润总额24,217万元，减少公司2021年度归属于母公司股东的净利润24,217万元，实际影响金额以公司披露的2021年度报告为准。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项达到提交股东大会审议标准，因此，需提交公司股东大会审议。

  三、董事会审计委员会合理性说明

  1、公司一次性计提统筹外费用是按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》的通知文件精神实施的，计提依据充分，符合企业会计准则和会计政策的相关规定，有利于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力。

  2、计提辞退福利所涉人力资源优化事项，符合《劳动法》、《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有利于公司在优化员工结构、提升经营效率方面起到积极作用，同时对于公司降低经营风险，维护人员稳定及社会和谐起到重要作用，符合公司整体利益。

  因此，我们同意公司一次性计提统筹外费用及辞退福利事项。

  四、独立董事意见

  公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》、会计政策和国家有关政策文件的规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，有利于公司优化人员结构，提高公司人力资源效能，实现健康持续发展。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司一次性计提统筹外费用及辞退福利，并同意提交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》、相关会计政策和国家有关政策文件的规定，符合公司实际情况；计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意一次性计提统筹外费用及辞退福利。

  六、备查文件

  （一）公司第九届董事会第四次会议（临时）决议；

  （二）公司第九届监事会第三次会议（临时）决议；

  （三）中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》；

  （四）中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅印发《山东省贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》的通知；

  （五）韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司出具的精算评估报告。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2021年12月14日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-085

  山东金岭矿业股份有限公司关于召开

  2021年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会，2021年12月13日，公司第九届董事会第四次会议（临时）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

  （四）会议召开日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）14:30。

  2、网络投票时间：2021年12月29日。

  其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2021年12月23日（星期四）。

  （七）出席对象：

  1、于2021年12月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）会议议案

  1、审议关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案

  （二）披露情况

  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议议案为普通表决议案；所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第九届董事会第四次会议（临时）决议公告、第九届监事会第三次会议（临时）决议公告及相关公告。

  三、提案编码：

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、现场股东大会会议登记方法

  （一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  （二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

  （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。

  （四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

  （五）登记时间：2021年12月28日8:00-17:00、2021年12月29日8:00-11:30。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、其他事项

  （一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

  （二）联系方式：

  公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

  电 话：0533-3088888

  传 真：0533-3089666

  邮 编：250081

  联 系 人：邱卫东 成兆鑫

  七、备查文件

  （一）公司第九届董事会第四次会议（临时）决议；

  （二）公司第九届监事会第三次会议（临时）决议；

  （三）深交所要求的其他文件。

  八、授权委托书（见附件2）

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2021年12月14日

  附件 1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

  （二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2、授权委托书

  山东金岭矿业股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

  ■

  附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准， 对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  受托时间：2021年 月 日

  注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－083

  山东金岭矿业股份有限公司第九届

  监事会第三次会议（临时）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（临时）通知于2021年12月10日以专人书面送达的方式发出，2021年12月13日上午11点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案

  监事会认为：公司一次性计提统筹外费用及辞退福利符合《企业会计准则》、相关会计政策和国家有关政策文件的规定，符合公司实际情况；计提方式和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意一次性计提统筹外费用及辞退福利。

  同意3票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第九届监事会第三次会议（临时）决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  监事会

  2021年12月14日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021－082

  山东金岭矿业股份有限公司第九届

  董事会第四次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（临时）通知于2021年12月10日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2021年12月13日上午10点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有二名，分别为刘纯先生和张新福先生。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的公告》（公告编号：2021-084）。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于一次性计提统筹外费用及辞退福利的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-085）。

  以上议案第1项需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第九届董事会第四次会议（临时）决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2021年12月14日