（上接B82版）

  五、独立董事意见

  公司修订后的首期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，且有助于推进员工持股计划的后续实施，提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，我们一致同意对首期员工持股计划（草案）等的修订及相关事项的安排。

  六、律师意见

  广东华商事务所律师认为：本次调整已经按照《指导意见》《首期员工持股计划管理办法》的规定履行了必要的内部审议程序；本次调整符合《指导意见》《指引4号》的相关规定，公司应就本次调整履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  华测检测认证集团股份有限公司

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-071

  华测检测认证集团股份有限公司

  关于修订第二期员工持股计划草案

  及管理办法的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司第二期员工持股计划基本情况

  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，于2018年8月8日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。

  2018年10月9日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订 〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》等议案。

  2018年10月，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、托管人中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《国信证券华测检测员工持股1号单一资产管理计划资产管理合同》。

  2018年12月11日，公司披露了《关于股东减持股份暨第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易方式受让股东于翠萍女士所持公司股票3,224,500股，成交金额合计1999.19万元，成交价格为6.2元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为本公告日起 12 个月，即 2018年12月11日至2019年12月10日。本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2018年12月11日至2020年12月10日。

  2020年11月9日公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2022年12月10日。

  经员工持股计划管理委员会决定，公司于2020年12月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司股份180万股，成交价格为25.47元/股，成交金额为4584.6万元。

  截至目前，公司“国信证券华测检测员工持股1号单一资产管理计划”持有公司股票142.45万股，占总股本0.09%。

  二、公司第二期员工持股计划修订情况

  结合第二期员工持股计划实施情况，调整了本次员工持股计划的持有人份额分配情况，拟对第二期员工持股计划的以下内容进行调整：

  1、员工持股计划持有人及持有份额

  调整后，本次员工持股计划参加对象为公司部分董事、高级管理人员及公司管理骨干、业务骨干，总人数从不超过22人增加至不超过40人。持有人名单及份额情况如下：

  ■

  2、员工持股计划权益的处置

  经第二期员工持股计划持有人会议和第五届董事会第二十次会议决议一致同意，对员工持股计划权益的处置进行调整。持有人在存续期间离职，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，受让人以调整份额后确定的净值承接受让的员工持股计划权益，差额部份作为员工持股计划的收益；如果出现管理委员会无法指定受让人情形，可由全体持有人按持有份额的比例受让。如全体持有人无法达成一致意见，管理委员会有权将其持有的份额委托国信证券华测检测员工持股1号单一资产管理计划资产进行出售，优先用于偿还该持有人对大股东尚未清偿的全部借款本金及利息，剩余部分以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则返还持有人，差额部分作为员工持股计划的收益。

  三、本次修订的影响

  公司根据实际情况修订第二期员工持股计划有关内容有助于推进公司员工持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、本次修订的决策程序

  2021年12月8日，公司第二期持有人大会审议通过《关于调整第二期员工持股计划的议案》。

  2021年12月13日，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订第二期员工持股计划草案及管理办法的议案》。

  2021年12月13日，公司召开第五届监事会第十八次会议审议了《关于修订第二期员工持股计划草案及管理办法的议案》。

  五、独立董事意见

  公司修订后的第二期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司董事会审议修订员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事进行了回避表决。公司本次修订员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司发展规划。我们一致同意对第二期员工持股计划草案的修订及相关事项的安排。

  六、律师意见

  广东华商事务所律师认为：本次调整已经按照《指导意见》《第二期员工持股计划管理办法》的规定履行了必要的内部审议程序；本次调整符合《指导意见》《指引4号》的相关规定，公司应就本次调整履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  华测检测认证集团股份有限公司

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-072

  华测检测认证集团股份有限公司

  关于修订董事会战略与并购委员会

  工作细则的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为更好地适应公司战略发展需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与并购委员会工作细则》进行修订，修订条款如下：

  ■

  除对上述内容进行修订外，其他内容不变。

  特此公告！

  华测检测认证集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年十二月十四日

  证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-074

  华测检测认证集团股份有限公司

  关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“华测医药”）拟以4.50元/注册资本的价格（即投前估值143,795.70万元）增资扩股，该估值参照资产评估值确定。本次增资完成后华测医药的注册资本由31,954.60万元增加至不超过38,400.00万元，公司持有华测医药的股权比例将由100%变更为不低于83.21%。

  ● 因本次增资对象或出资人包含公司部分董事和高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，华测医药本次增资扩股构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资行为不构成重大资产重组。

  ● 本次关联交易已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

  一、增资情况概述

  （一）交易概述

  上海华测品创医学检测有限公司系华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“华测检测”）全资子公司，主要业务是为医药行业提供服务，包括：CRO（药品临床前CRO服务）、医学检测、药品检测、安评及职业健康体检等。

  为了增强华测医药的资本实力，促进未来业务发展，充分调动华测医药员工的积极性和创造性，吸引和留住人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，华测医药拟通过增资扩股的方式实施员工持股计划。同时，为了建立华测检测管理层的长期有效的约束机制，增强华测医药员工持股的信心，华测检测管理层和公司董事长万峰先生共同参与跟投。公司放弃对华测医药本次增资的认缴出资权。

  华测医药员工持股计划、华测检测的管理层拟分别成立持股平台参与华测医药本次增资。本次增资扩股安排如下：华测医药员工持股平台、华测检测管理层持股平台和万峰先生以4.50元/注册资本的价格（即华测医药投前估值143,795.70万元），分别认购华测医药新增注册资本不超过3,175.00万元、1,502.00万元和1,768.40万元，出资金额分别为不超过14,287.50万元、6,759.00万元和7,957.80万元，合计出资不超过29,004.30万元。本次增资扩股完成后，华测医药的注册资本由31,954.60万元增加至不超过38,400.00万元。假设华测医药员工持股平台按照上限认购，本次增资完成后，华测医药员工持股平台、华测检测管理层持股平台和万峰先生预计分别直接持有华测医药8.27%、3.91%和4.61%的股权。

  本次增资完成后，华测检测对华测医药持股比例由100%变更为不低于83.21%，华测医药仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。

  本次华测医药员工持股计划设置了预留股权，对应华测医药659万元注册资本，占华测医药员工持股计划总规模的20.76%，预留股权应在本次增资事项通过股东大会决议之日起12个月内完成分配并实缴出资。

  （二）关联关系

  本次增资参加对象中，万峰先生为公司关联自然人，华测检测管理层持股平台的出资人包含公司部分董事和高级管理人员，包括万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、曾啸虎先生，华测检测管理层持股平台为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次增资构成关联交易。同时，公司董事、行政总裁、董事会秘书、华测医药子公司苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）总经理陈砚先生拟认购华测医药员工持股计划份额，陈砚先生为公司关联自然人，基于谨慎性原则，本次交易公司将华测医药员工持股计划作为关联方履行决策程序。上述关联交易不存在公司直接或间接向董事、高级管理人员提供借款等财务资助的情形。

  （三）审批程序

  2021年12月13日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事万峰先生、申屠献忠先生、陈砚先生已回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。

  本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  本次增资对象中，华测医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的增资主体尚未完成工商注册，待本次增资事项完成相关决策程序后再进行工商注册。

  二、增资主体的基本情况及关联关系介绍

  （一）华测医药员工持股计划

  1、实施原则

  本次华测医药员工持股计划本着合法合规、自愿参与、风险自担的原则，绑定华测医药管理层及核心员工与公司的长期利益。

  2、参加对象范围

  本次华测医药员工持股计划参加对象包括华测医药董事、高级管理人员和核心员工，合计不超过200人。

  3、认购资金来源

  参加对象以现金方式出资，并一次性足额缴纳。参加对象参与本次员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

  4、员工持股计划的日常管理

  本次员工持股计划设管理委员会作为日常监督管理机构，代表持股员工行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，由参与华测医药员工持股计划的员工选举产生。

  5、持股方式

  本次员工持股计划通过合伙制企业作为持股平台参与华测医药增资。由于每个合伙企业合伙人不能超过50人，本次员工持股计划将设立多个合伙企业作为持股平台。

  本次员工持股计划管理委员会的3名委员将成立一家有限责任公司（以下简称“管理平台公司”）作为持股平台的普通合伙人，参与员工持股计划管理，每位委员在管理平台公司持股比例为1/3。

  管理平台公司发生的合理管理费用由华测医药承担。

  6、股份来源及数量

  本次员工持股计划采取增资扩股的方式，由员工持股平台出资14,287.50万元认购华测医药新增3,175万元注册资本。

  7、预留股权

  本次华测医药员工持股计划设置了预留股权，对应华测医药659万元注册资本，占华测医药员工持股计划总规模的20.76%，预留股权应在本次增资事项通过股东大会决议之日起12个月内完成分配并实缴出资。

  预留股权的参加对象由华测检测董事会薪酬考核与提名委员会决定。

  8、锁定期

  首期参加对象获得的员工持股权益自本次增资完成工商变更登记之日起锁定36个月，预留股权参加对象获得的员工持股权益自该参加对象完成实缴出资之日起锁定36个月。

  锁定期间，除本次员工持股计划规定的情形外，员工持股权益不得转让或出售。锁定期满后，参加对象通过本次员工持股计划持有的员工持股权益可解锁并以本次员工持股计划约定的方式进行转让。

  员工持股的锁定期还应同时遵守法律法规及规范性文件规定的限售要求。

  9、股权流转机制

  华测医药员工持股计划在锁定期内股权流转机制如下：

  （1）如持有人出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与华测医药或其子公司续签劳动合同、劳动合同到期后华测医药或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律法规或公司规章制度而被华测医药或子公司解除劳动合同等不适宜作为华测医药员工持股计划持有人的情形的，若该情形出现在锁定期36个月内，该持有人持有的100%的员工持股计划份额由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让，价格为认购初始成本价格；

  （2）如持有人出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的员工持股计划份额可不作变更；

  （3）如持有人死亡，其持有的员工持股计划份额可不作变更，由其合法继承人受让。

  上述第（2）、（3）条，当事人主动提出要退出的，由持股计划管理委员会指定的符合员工持股计划参与条件的员工受让，价格为认购初始成本价格。

  华测医药员工持股计划在锁定期满后的股权流转机制为：持股员工可将其持有的员工持股计划份额转让给其他符合本次员工持股计划参与条件的员工，转让价格由双方协商确定。

  10、关联关系情况

  公司董事、行政总裁、董事会秘书、华测医药子公司苏州生物总经理陈砚先生拟出资1,012.50万元认购华测医药员工持股计划份额，约占华测医药员工持股计划总出资额的7.09%，陈砚先生为公司关联自然人，基于谨慎性原则，本次增资扩股将华测医药员工持股计划作为关联方。

  （二）华测检测管理层持股平台

  1、概况

  华测检测管理层拟成立有限合伙企业作为管理层持股平台参与华测医药本次增资，参加对象包括公司部分董事和中高级管理人员，合计不超过34人。

  本次管理层持股平台参加对象含外籍员工，为便于管理，拟成立两家有限合伙企业作为持股平台。

  公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟担任两家管理层持股平台的普通合伙人，在每家持股平台分别出资4.5万元，合计出资9万元，其他出资人为有限合伙人。

  除普通合伙人外，华测检测管理层持股平台有限合伙人出资情况如下：

  ■

  2、资金来源

  华测检测管理层持股平台的参加对象以现金方式出资，并一次性足额缴纳，资金来源为其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

  3、管理方式

  华测检测董事会薪酬考核与提名委员会为华测检测管理层持股平台的决策机构。公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司作为管理层持股平台的普通合伙人负责管理层持股平台日常管理。

  4、锁定期

  为了建立华测检测管理层的长期有效的约束机制，华测检测管理层持股平台的参加对象享有的持股权益自本次增资完成工商变更登记之日起锁定60个月。

  锁定期间，除本公告规定的情形外，参加对象在华测检测管理层持股平台的权益不得转让或出售。锁定期满后，参加对象在华测检测管理层持股平台的权益可解锁并以本公告约定的方式进行转让。

  华测检测管理层持股平台的锁定期还应同时遵守法律法规及规范性文件规定的限售要求。

  5、股权流转机制

  华测检测管理层持股平台的参加对象在锁定期内股权流转机制如下：

  （1）如参加对象出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与公司或其子公司续签劳动合同、劳动合同到期后公司或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同等情形的，若该情形出现在锁定期内，该参加对象在华测检测管理层持股平台持有的100%权益由公司董事会薪酬考核与提名委员会指定的公司中高级管理人员受让，价格为认购初始成本价格；

  （2）如参加对象出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的华测检测管理层持股平台的权益可不作变更；

  （3）如参加对象死亡，其持有的华测检测管理层持股平台的权益可不作变更，由其合法继承人受让。

  上述第（2）、（3）条，当事人主动提出要退出的，由华测检测董事会薪酬考核与提名委员会指定的公司中高级管理人员受让。

  华测检测管理层持股平台在锁定期满后的股权流转机制为：参加对象可将其在管理层持股平台持有的权益进行转让，股权处置方案由董事会薪酬与考核委员会审议决定。

  6、关联关系情况

  华测检测管理层持股平台的出资人包括公司董事、高级管理人员万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、曾啸虎先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，管理层持股平台为公司的关联方。

  （三）万峰先生

  万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。

  万峰先生拟出资7,957.80万元认购华测医药新增注册资本1,768.40万元，获得的华测医药股权自本次增资完成工商变更登记之日起锁定60个月。

  三、增资标的的基本情况

  1、基本信息

  公司名称：上海华测品创医学检测有限公司

  统一社会信用代码：91310115MA1K4GH786

  公司类型：有限责任公司

  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室

  法定代表人：万峰

  注册资本：31,954.60万元人民币

  成立日期：2019年12月27日

  经营范围：检验检测服务，从事检测科技、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权权属情况：不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施情况。

  2、增资前后的股权结构

  假设华测医药员工持股平台按上限认购，本次增资前后华测医药的股权结构如下：

  ■

  3、最近一年又一期的主要财务指标：

  单位：元

  ■

  注：上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  四、本次增资的定价政策和定价依据

  本次增资价格根据华测医药的评估价值确定，华测医药聘请具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构北京中林资产评估有限公司（以下简称“中林评估”），对华测医药全部股东权益截至2021年7月31日的市场价值进行了评估。

  根据中林评估于2021年11月30日出具的《上海华测品创医学检测有限公司拟增资扩股所涉及的上海华测品创医学检测有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中林评字【2021】446号），以2021年7月31日为估值基准日，采用收益法的评估结果，上海华测品创医学检测有限公司于评估基准日股东全部股权价值为143,704.45万元，评估值较账面归母净资产增值125,502.08万元，增值率689.48%。

  本次增资以评估确认的净资产评估价值143,704.45万元为参考，每元注册资本价格确定为4.5元，相当于投前估值为143,795.70万元。

  五、拟签订关联交易协议的主要内容

  （一）协议主体

  甲方：华测医药员工持股计划(统称)

  乙方：华测检测管理层持股平台(统称)

  丙方：万峰

  标的公司：上海华测品创医学检测有限公司

  原股东：华测检测认证集团股份有限公司

  （二）增资协议的主要内容

  1、各方同意，华测医药员工持股计划、华测检测管理层持股平台及万峰先生分别以14,287.50万元、6,759.00万元和7,957.80万元对华测医药进行增资，合计出资29,004.30万元，认购华测医药新增注册资本6,445.40万元，其中6,445.40万元计入注册资本，剩余22,558.90万元计入资本公积金。增资完成后，华测医药员工持股计划、华测检测管理层持股平台及万峰先生分别持有华测医药8.27%、3.91%和4.61%的股权。公司放弃对华测医药本次增资的认缴出资权。

  本次增资完成后华测医药的注册资本由31,954.60万元增加至38,400.00万元，公司持有华测医药的股权比例将由100%变更为83.21%。

  2、为保证华测医药公司的正常经营，投资各方同意，增资协议签署履行后，投资各方即向有关工商行政管理部门申报，按政府有关规定办理变更手续。

  3、本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的主要约定义务，则构成违约。

  （三）其他事项

  目前，华测医药员工持股平台、华测检测管理层持股平台的设立尚在办理相关手续，交易各方尚未签署增资协议，公司将积极推动相关手续的办理，及时完成相关协议的签署。

  六、本次关联交易目的和对公司的影响

  本次增资扩股有利于增强华测医药的资本实力，促进未来业务发展，充分调动华测医药员工的积极性和创造性，实现员工与公司利益的长期绑定，进一步挖掘公司的成长动力，提升核心竞争力。同时，华测检测管理层与董事长万峰先生共同参与跟投，有利于对其建立长期有效的约束机制，促进公司长期持续稳健的发展。

  本次关联交易价格是参照资产评估值和企业实际情况，在自愿及公允的基础上协商制定，定价公平、公正、公允。本次交易不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司的生产经营、财务状态产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  七、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  2021年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司董事、高级管理人员申屠献忠先生、陈砚先生、钱峰先生参与公司公租房的租售，预付公租房房款金额合计为11,203,018元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  （一）独立董事事前认可意见

  经审阅本次子公司实施增资扩股暨关联交易事项的相关材料，公司独立董事认为：

  1、本次关联交易有利于进一步推动华测医药业务发展，促进员工与公司共同成长和发展，提升公司市场竞争力，从而有效促进公司盈利水平的提升，增加股东回报，为公司的持续健康发展奠定基础。

  2、本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益的情形。

  3、本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  因此，我们一致同意上述事宜，并同意提交至公司第五届董事会第二十次会议审议。

  （二）独立董事独立意见

  经审核，公司独立董事认为：本次子公司增资扩股暨关联交易事项有利于进一步推动华测医药业务发展，符合公司及全体股东利益。本次增资扩股事项的审议与决策程序合法有效，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益的情形。我们一致同意本次子公司实施增资扩股暨关联交易事项。

  九、监事会意见

  经核查，公司监事会认为：公司全资子公司华测医药本次增资扩股暨关联交易事项有利于进一步增强公司的凝聚力，保障核心人员稳定，助力公司及子公司长期、持续、稳定的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次交易事项。

  十、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

  3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；

  4、北京中林资产评估有限公司出具的《上海华测品创医学检测有限公司拟增资扩股所涉及的上海华测品创医学检测有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中林评字【2021】446号）；

  5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2021]0016486号）；

  6、深交所要求提供的其他文件。

  特此公告。

  华测检测认证集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-075

  华测检测认证集团股份有限公司

  关于召开2021年第二次

  临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：华测检测认证集团股份有限公司第五届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2021年12月29日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月29日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

  6、股权登记日：2021年12月22日（周三）。

  7、会议出席对象

  （1）截止2021年12月22日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次会议拟审议的议案如下：

  1、审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》

  （二）披露情况：

  上述议案已经公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见2021年12月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：

  1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

  2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

  3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2．登记时间：2021年12月22日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

  3、登记地点：董事会办公室

  联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室

  邮政编码：518101

  电子邮箱：security@cti-cert.com

  五、参与网络投票的具体操作流程

  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。

  六、其他

  1、会议咨询：董事会办公室

  联 系 人：欧瑾

  联系电话：0755-33682137

  2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  附件：

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：2021年第二次临时股东大会回执

  华测检测认证集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年十二月十四日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。

  2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间:2021年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  华测检测认证集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会授权委托书

  兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：_______________________________________________

  居民身份证号码或企业法人营业执照号码：_____________________________

  委托人持股数额：___________________________________________________

  委托人委托股数：___________________________________________________

  委托人账户号码：___________________________________________________

  委托人签字（盖章）：_______________________________________________

  受托人姓名（名称）：_______________________________________________

  受托人《居民身份证》号码：_________________________________________

  受托人签名： ______________________________________________________

  委托日期：_________________________________________________________

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：

  1、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束。

  2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。

  3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  附件三：2021年第二次临时股东大会回执

  华测检测认证集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会回执

  致：华测检测认证集团股份有限公司

  ■

  附注：

  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、已填妥及签署的回执，应当于2021年12月24日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。