证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-091

  尚纬股份有限公司

  关于控股股东协议转让部分公司股份

  完成过户登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，获悉公司控股股东、实际控制人李广胜通过协议转让方式向乐山高新投资发展(集团) 有限公司（以下简称“高新投公司”）转让其持有的公司38,987,375股股份（占公司目前总股本的7.54%），过户登记手续于2021年12月13日办理完毕，具体情况如下：

  一、 股份协议转让基本情况

  公司控股股东、实际控制人李广胜与高新投公司于2021年11月5日签署《股份转让协议（一）》、《股份转让协议（二）》，李广胜分两次均以协议转让的方式向高新投公司转让其持有的公司68,227,906 股股份（占公司目前总股本的 13.20%），具体详见公司分别于2021年11月6日、2021年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2021-075）及相关信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。

  二、 过户完成及协议转让前后持股情况

  1.2021年12月13日，公司接到通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，《股份转让协议（一）》协议转让股份的过户登记手续已于2021年12月13日办理完毕。本次完成股份转让过户登记38,987,375股。

  2.本次协议转让完成前后，李广胜、高新投公司持有公司股份情况如下：

  ■

  注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

  本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  三、 其他相关说明

  本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、 备查文件

  《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二一年十二月十四日

  证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-092

  尚纬股份有限公司关于

  非公开发行股票发行情况的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日启动了非公开发行股票发行工作，目前已顺利完成本次发行的缴款、验资等事宜。本次发行对象为14名投资者，发行价格5.88元/股，发行股数104,761,904股，募集资金总额为人民币615,999,995.52元，扣除与发行有关的费用人民币10,778,477.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币605,221,518.43元。

  公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。本次发行的具体情况详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《尚纬股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二一年十二月十四日

  证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-088

  尚纬股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于2021年12月10日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于调整董事会成员暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉、〈董事会议事细则〉的议案》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

  公司收到董事骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生的书面辞职报告，因工作调整原因，骆亚君先生辞去公司董事、副董事长职务，盛业武先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，姜向东先生辞去公司董事职务，李广文先生辞去公司董事职务。上述董事辞职后仍担任公司其他职务。

  上述董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任董事前，骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生将继续履行董事职责。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄金喜先生、方永先生为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  黄金喜先生、方永先生均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  上述董事候选人的简历见附件。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于聘任李广胜先生为公司总经理的议案》

  公司董事会收到盛业武先生的书面辞职报告，盛业武先生辞去公司总经理职务。为保证公司经营正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，聘任李广胜先生担任总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  李广胜先生简历附后。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于聘任方永先生为公司副总经理的议案》

  同意方永先生担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

  方永先生简历附后。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

  根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2021年第三次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间为2021年12月29日下午2:30。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二一年十二月十四日

  简历：

  1. 李广胜先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，现任尚纬股份有限公司董事长，持有尚纬股份有限公司116,962,125股。

  2. 黄金喜先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士，现任尚纬股份有限公司财务总监。

  3. 方永先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学硕士，工程师，现任尚纬股份有限公司国际事业部总监。

  证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-089

  尚纬股份有限公司

  关于调整董事会成员暨修订

  《公司章程》、《股东大会议事细则》、

  《董事会议事细则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉、〈董事会议事细则〉的议案》，董事会同意根据公司实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》的相关条款。具体情况如下：

  一、调整公司董事会成员情况

  结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人减为4人，独立董事3人不变；公司董事会不设立副董事长职务。

  二、《公司章程》修订情况

  ■

  除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

  三、《股东大会议事细则》修订情况

  ■

  除上述条款外，《股东大会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

  四、《董事会议事细则》修订情况

  ■

  除上述条款外，《董事会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

  五、对公司的影响

  公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《上市公司章程指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事宜发表了同意的独立意见。本次调整董事会成员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款的事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  二○二一年十二月十四日

  证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-090

  尚纬股份有限公司关于召开

  2021年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月29日 14点30分

  召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月29日

  至2021年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2021年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

  （三）出席会议股东请于2021年12月23日- 12月24日，每日上午9:00一11：00，下午2:00一4:00 到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

  六、 其他事项

  （一）联系方式

  联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号

  邮政编码：614012

  联系电话：（0833）- 2595155

  传 真：（0833）- 2595155

  联 系 人：叶罗迪 周子琳

  （二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  尚纬股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  尚纬股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■