本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  ● 本次股东大会未出现否决提案的情形。

  ● 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会于2021年12月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表14名，代表股份1,233,394,001股，占公司有表决权股份总数的68.8421%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表2名，代表股份1,176,964,094股，占公司有表决权股份总数的65.6925%；参加网络投票的股东12名，代表股份56,429,907股，占公司有表决权股份总数的3.1496%；持有公司5%以下股份的股东13名，代表股份57,488,051股，占公司有表决权股份总数的3.2087%。

  出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师出席本次大会并进行了法律见证。

  二、议案审议和表决情况

  会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

  审议《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的议案》，赞成1,233,153,401股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9805%；反对220,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0179%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成57,247,451股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5815%；反对220,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3836%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（石家庄）事务所胡卫苓律师、刘新闪律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会决议》有效”。

  四、备查文件

  1、河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会的法律意见书。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月13日