股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2021-067

  债券代码：128094 债券简称：星帅转债

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十四次会议于2021年12月10日以书面方式发出通知，并于2021年12月13日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

  （一）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  为加快公司在光伏领域的进军步伐，提升控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）的运营能力和市场竞争力，公司拟与王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亘乐源”）共同向富乐新能源同比例增资，其中公司以自有资金增资2040万元，王春霞增资1734.6万元，亘乐源增资225.4万元。增资完成后，富乐新能源的注册资本将由1000万元增至5000万元，公司持股比例仍为51%。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-069）。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2021年12月13日

  股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2021-068

  债券代码：128094 债券简称：星帅转债

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议，于2021年12月10日以书面方式向全体监事发出通知，于2021年12月13日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并表决，通过如下议案：

  （一）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  为加快公司在光伏领域的进军步伐，提升控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）的运营能力和市场竞争力，公司拟与王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亘乐源”）共同向富乐新能源同比例增资，其中公司以自有资金增资2040万元，王春霞增资1734.6万元，亘乐源增资225.4万元。增资完成后，富乐新能源的注册资本将由1000万元增至5000万元，公司持股比例仍为51%。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-069）。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  监事会

  2021年12月13日

  股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2021-069

  债券代码：128094 债券简称：星帅转债

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  关于向控股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次增资事项概述

  杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。公司拟与王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亘乐源”）共同向黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）同比例增资，其中公司以自有资金增资2040万元，王春霞增资1734.6万元，亘乐源增资225.4万元。增资完成后，富乐新能源的注册资本将由1000万元增至5000万元，公司持股比例仍为51%。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  二、本次增资标的基本情况

  1、公司名称：黄山富乐新能源科技有限公司

  2、统一社会信用代码：91341000MA2NGAU74X

  3、住所：安徽省黄山高新技术产业开发区霞塘路2号3号厂房

  4、法定代表人：楼勇伟

  5、注册资本：1000万元人民币

  6、成立日期：2017年03月29日

  7、经营范围：新能源技术开发、技术转让；EVA胶膜材料、太阳能组件生产、销售；太阳能电站和分布式电站设计、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  8、主要财务数据

  截至2021年9月30日，富乐新能源资产总额11301.62万元，负债总额10603.36万元，净资产698.26万元，营业收入16627.29万元，净利润293.47万元。以上数据未经审计。

  9、增资前后股权结构

  （1）本次增资前，富乐新能源的股权结构为：

  ■

  （2）本次增资后，富乐新能源的股权结构为：

  ■

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资是基于公司在太阳能光伏板块的产业布局，满足控股子公司富乐新能源公司经营发展和后续资本运作需要，本次增资后富乐新能源将继续加大在市场开拓、新品研发、产能提升等方面的投入，有利于加快公司在光伏领域的进军步伐，提升富乐新能源的运营能力和市场竞争力，符合产业政策导向和公司战略规划。本次是以自有资金增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，一定程度上对公司经营业绩将产生积极的影响。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第十四次会议决议；

  2、第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2021年12月13日