本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2021年第二期金融债券”，并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。

  本期债券于2021年12月8日簿记建档，并于2021年12月10日完成发行。发行规模为人民币300亿元，3年期固定利率，票面利率为3.02%。

  本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本行资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。

  《关于发行金融债券获中国银保监会批准的公告》详见本行2021-042 号公告，《关于发行金融债券获中国人民银行批准的公告》详见本行2021-062号公告。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2021年12月13日