证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-046

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第九届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议通知于2021年12月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

  1.01 选举张建红女士为公司第十届董事会非独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.02 选举曾文先生为公司第十届董事会非独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.03 选举刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.04 选举曾柏林先生为公司第十届董事会非独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.05 选举蒋红瑶女士为公司第十届董事会非独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.06 选举李湘滨先生为公司第十届董事会非独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.07 选举严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事。

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  鉴于公司第九届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名张建红女士、曾文先生、刘涛先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、李湘滨先生、严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。公司董事会提名委员会对本次提名董事候选人发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

  2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

  2.01 选举高福安先生为公司第十届董事会独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  2.02 选举郑东平先生为公司第十届董事会独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  2.03 选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  2.04 选举何威风先生为公司第十届董事会独立董事；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票

  鉴于公司第九届董事会届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名高福安先生、郑东平先生、赵阳先生、何威风先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。公司董事会提名委员会对本次提名董事候选人发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  3、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

  表决情况：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2021年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2021-048）。

  三、备查文件

  1、公司董事会会议决议；

  2、独立董事关于公司第九届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-047

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司第九届董事会任期已届满，为保证公司法人治理结构的完整，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会举行换届选举工作，于2021年12月13日召开了第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，第十届董事会由7名非独立董事、4名独立董事共同组成。

  根据股东湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人、武汉广播电视台及其一致行动人、中信国安信息产业股份有限公司推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查合格，公司董事会提名张建红女士、曾文先生、刘涛先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、李湘滨先生、严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件1）。公司董事会提名高福安先生、郑东平先生、赵阳先生、何威风先生（会计专业人士）为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  董事会提名委员会发表了审核意见，各位董事候选人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件。根据《中国证监会行政处罚决定书（中信国安信息产业股份有限公司、孙亚雷等10名责任主体）》〔2021〕36号，对拟提名董事候选人严浩宇先生给予警告，并处以5万元罚款。董事会提名委员会认真查阅了本次处罚的相关资料，一致认为：1、严浩宇先生作为持股5%以上股东中信国安信息产业股份有限公司推荐的董事候选人，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；2、严浩宇先生在担任本公司第九届董事会董事期间，勤勉尽责，对公司规范运作、经营发展提出了良好的意见与建议，不存在影响公司规范运作的情形。因此，同意严浩宇先生董事候选人的提名。

  现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司第十届董事会董事候选人的推荐、提名程序规范，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事查阅了严浩宇先生处罚的相关资料，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在影响公司规范运作的情形。同意本次董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，4名独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  附件：

  1、第十届董事会非独立董事候选人简历；

  2、第十届董事会独立董事候选人简历。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月十四日

  附件1：非独立董事候选人简历

  张建红，女，汉族，湖北红安人，1962年4月生，大学学历，文学学士学位，1982年8月参加工作，1983年9月加入中国共产党。曾任宜昌三峡电视台总编辑；湖北有线广播电视台副总编辑；湖北电视台公共频道、经济频道总监；湖北长江广电传媒集团有限责任公司副总经理，湖北长江广电新媒体有限责任公司董事长、总经理；湖北广播电视台党委委员、副台长。现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长，湖北长江云新媒体集团有限公司董事长。

  张建红女士未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张建红女士任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，湖北长江云新媒体集团有限公司董事长，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张建红女士未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

  曾文，男，1969年生，中共党员，大学本科，学士学位，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

  曾文先生持有公司股份11,620股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾文先生与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曾文先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

  刘涛，男，1977年生，中共党员，毕业于华中理工大学管理学院税务专业，大学本科学历。历任楚天广播电视台主管会计，湖北广播电视台财务管理科高级主管，湖北广播电视台财务管理部副主任，现任湖北广播电视台财务管理部主任。

  刘涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘涛先生任湖北广播电视台财务管理部主任，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘涛先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

  曾柏林，男，1963年生，中共党员，本科，主任编辑(副高)，历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理兼任湖北省楚天数字公司常务副总经理，湖北省楚天视讯公司总经理、党委书记。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。

  曾柏林先生持有公司股份14,000股，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾柏林先生任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司党委书记、董事长，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曾柏林先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

  蒋红瑶，女，1969年生，中共党员，历任武汉市黄陂县祁家湾镇张店中学教师、团委干部、团委书记、党委委员、妇联主任、党委副书记；黄陂区委常委、宣传部长、区妇联主席、党组书记；武汉市纪委委员、市委宣传部纪检组长；现任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。

  蒋红瑶女士未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋红瑶女士任武汉广播影视传媒集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，与除武汉广播电视台及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋红瑶女士未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

  李湘滨，男，1971年生，九三学社社员，武汉大学工商管理硕士。历任中国五环化学工程总公司工程师；武汉广播电视台主任记者；武汉广电天汉传媒有限公司副总经理；现任武汉广电新娱投资有限责任公司董事长、总经理。

  李湘滨先生未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李湘滨先生任武汉广电新娱投资有限责任公司董事长、总经理，与除武汉广播电视台及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李湘滨先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

  严浩宇，男，1969年生，中共党员，大学本科。历任北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理，深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理，中信国安广视网络有限公司副总经理，湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。

  严浩宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。严浩宇先生任中信国安信息产业股份有限公司党委委员、总经理助理，中信国安广视网络有限公司副总经理，与除中信国安信息产业股份有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。严浩宇先生不存在不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在影响公司规范运作的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

  附件2：独立董事候选人简历

  高福安，男，1954年生，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。1978年毕业于四川成都电讯工程学院广播电视工程专业，同年8月分配到北京广播学院任教；1987年电子科技大学研究生进修班学习；2002-2004年在职进修MBA课程并获得澳州国际公开大学MBA学位。曾任中国传媒大学副校长，中国传媒大学南广学院校长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

  高福安先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。高福安先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。高福安先生已获得独立董事资格证书。经查询，高福安先生不属于失信被执行人。截至目前，高福安先生不持有本公司股票。

  赵阳，男，中共党员，1963年生，武汉大学硕士研究生毕业，高级经济师。曾担任江岸区经济计划委员会秘书科科长、武汉市委研究室工作主任科员、湖北证监局上市公司监管二处处长、湖北证监局信调处处长。现任武汉天盈投资集团公司任副总裁，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事。

  赵阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。赵阳先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。赵阳先生已获得独立董事资格证书。经查询，赵阳先生不属于失信被执行人。截至目前，赵阳先生不持有本公司股票。

  郑东平，男，1955生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，北京通商（武汉）律师事务所合伙人。先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人和中伦律师事务所顾问。曾担任湖北省法学会国际法学会副会长、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问，湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团、武汉东湖高新区管委会、百威啤酒、家乐福等常年法律顾问。现为深圳华南国际仲裁院仲裁员，武汉武商集团股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

  郑东平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郑东平先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。郑东平先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询，郑东平先生不属于失信被执行人。截至目前，郑东平先生不持有本公司股票。

  何威风，男，1978年生，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。2001年7月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005年7月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008年7月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生物科技股份有限公司、凯迪环境生态科技股份有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

  何威风先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。何威风先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。何威风先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询，何威风先生不属于失信被执行人。截至目前，何威风先生不持有本公司股票。

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-048

  转债代码：127007 转债简称：湖广转债

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第九届董事会第五十一次会议于2021年12月13日召开，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，定于2021年12月30日（星期四）召开公司2021年第三次临时股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年12月30日（星期四）14:30。

  网络投票时间：2021年12月30日（星期四）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日交易日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年12月27日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）截至2021年12月27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

  1.01 选举张建红女士为公司第十届董事会非独立董事；

  1.02 选举曾文先生为公司第十届董事会非独立董事；

  1.03 选举刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事；

  1.04 选举曾柏林先生为公司第十届董事会非独立董事；

  1.05 选举蒋红瑶女士为公司第十届董事会非独立董事；

  1.06 选举李湘滨先生为公司第十届董事会非独立董事；

  1.07 选举严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事。

  2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；

  2.01 选举高福安先生为公司第十届董事会独立董事；

  2.02 选举郑东平先生为公司第十届董事会独立董事；

  2.03 选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事；

  2.04 选举何威风先生为公司第十届董事会独立董事。

  说明：（1）上述议案已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见2021年12月14日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第九届董事会第五十一次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

  （2）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间：2021年12月28日，9:00至12:00，14:00至17:00。

  登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  2、联系方式

  联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  邮政编码：430071

  联系电话：027-86653990；027-86652217

  传真：027-86653873

  联系人：曹君

  （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第五十一次会议决议。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月十四日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  举例：选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月30日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统时间：2021年12月30日9:15一15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2 ：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  ■

  附注说明：

  1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  委托人姓名或名称：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东账户：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日