证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-087

  宜宾天原集团股份有限公司

  关于成立全资子公司并投资建设

  年产10万吨磷酸铁锂正极材料

  一体化项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）始终坚持按照“一体两翼”发展战略，立足于以优势氯碱产业为主体，向化工新材料和新能源先进化学电池及材料产业两翼发展延伸。为抢抓国家“双碳”战略及磷酸铁锂规模扩张机遇和宜宾市新能源动力电池大发展红利，充分发挥公司磷铁等要素资源及技术优势，不断补充完善公司新能源锂电产业链，公司经过审慎研究，拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，并根据实际情况由公司子公司配套建设磷酸、磷酸铁项目（上述三个项目统称为“铁酸铁锂一体化项目”或“项目”），项目计划总投资23.89亿元。

  （二）董事会审议情况

  公司于2021年12月13日召开第八届董事会第十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本项目尚需经过股东大会审议。

  本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设公司基本情况

  （一）公司名称：以工商登记注册为准

  （二）注册资本：人民币1亿元

  （三）注册地址：四川省宜宾区域内

  （四）经营范围：磷酸铁锂正极材料生产、研发、销售等

  （五）股权结构：公司持有其100%股权

  （新公司基本情况最终以工商登记为准）

  三、项目投资基本情况

  （一）项目名称：年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目

  （二）投资主体：公司新设公司及现有子公司

  （三）项目建设地：根据项目实际情况确定

  （四）项目主要内容：投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目及配套年产10万吨磷酸铁前驱体项目、年产8万吨湿法净化磷酸项目

  （五）投资金额：238,895万元

  （六）项目资金来源：公司自筹等方式

  （七）项目建设进度：自公司完成项目备案，取得环评、安评等相关手续后启动项目建设，项目建设工期预计为24个月，最终以实际建设进度为准。

  （八）项目盈利估算：预计最终年净利润为68,940万元（市场价格波动存在不确定性）

  三、项目投资可行性分析

  磷酸铁锂项目的实施有助于进一步丰富和完善公司“一体两翼”战略，进一步做大做强新能源锂电材料产业，打造更全、更强的一体化循环产业链，形成更大范围的上、下游良好产业协同效应，实现绿色高质量可持续发展。

  （一）符合国家、地方产业政策发展的方向

  磷酸铁锂产业符合国家产业政策的发展方向，目前世界各国都把储能电池和动力电池的发展放在国家战略层面高度，配套资金和政策支持的力度很大。磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池，代表了电池未来发展的方向。基于宜宾市政府对公司的新定位和新要求，政府全力支持公司发展锂电产业，公司将充分利用宜宾市打造世界级新能源汽车动力电池研发、生产基地和宜宾争创成渝经济区副中心的发展契机，重点发展新能源锂电材料产业。

  （二）公司具备实施项目的资源和成本优势

  公司下属子公司马边无穷矿业有限公司磷矿资源丰富、下属子公司四川屏山天原钛业股份有限公司高钛渣项目副产大量优质铁原料，综合解决本项目铁资源供给。本项目将充分借助公司优质的磷矿、铁资源优势，解决稳定的上游原料供给来源，全面发挥高效协同效应，有利于降低生产成本，提升项目的盈利水平。

  （三）具有重大的社会经济效益

  本项目产品生产技术先进，具有独立的自主知识产权，且市场前景广阔。项目产品作为生产磷酸铁锂动力电池的主要原材料，超长的循环寿命能显著降低本项目产品的使用成本，同时兼顾优良的快充性能和极佳的安全性能，将使本项目产品能在未来市场的竞争中脱颖而出，定位于新能源汽车市场将有效确保本项目具有较强的盈利能力。

  四、项目投资对公司的影响

  近年来，宜宾市着力打造世界级锂电产业集群，先后引入了包括宁德时代在内的多家锂电产业链上的上市企业。而新能源电池材料产业也是公司一直坚持实施的“一体两翼”发展战略的重要“一翼”。公司投资建设磷酸铁锂项目，有利于进一步完善公司新能源产业布局，充分发挥产业协同优势，对公司转型发展有积极的影响，有利于提升公司未来经营业绩和整体实力。该项目的建设符合公司发展战略，有利于公司长远发展。

  五、项目投资风险分析

  （一）市场风险

  磷酸铁锂市场受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而影响项目收益。磷酸铁锂电池材料主要受上游碳酸锂价格的影响；锂盐属于资源型产品，生产过程中需要的流动资金大。下游产品市场相对封闭，新入行的企业面临产品市场推广或市场竞争压力。公司将加强与供应商建立良好合作关系，保证锂盐供应，积极开拓原材料供应点，降低原料成本；建立现代企业管理制度，加强内部管理；建立完善的营销网络，扩大销售区域，提高市场占有率，进一步拓展国际市场，提高市场抗风险能力。

  （二）技术风险

  磷酸铁锂生产主流工艺是磷酸铁工艺，也存在其他生产工艺，未来磷酸铁锂生产工艺还在不断的进步和演变，存在技术选择上的风险。公司将不断强化与国内外知名科研院校的技术合作，强化人才培养及人员培训，提高管理人员和生产技术人员的水平，建设一支高素质、高水平的人才队伍。减少项目在实施过程中可能会遇到一些不确定的工艺技术风险等。

  （三）行政审批风险

  项目投资涉及环评、安评、项目用地等行政审批，鉴于当前的环保及行政监管现状，行政审批存在不及预期风险。

  由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，可能发生工程建设进度不达预期、项目无法如期完成等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-086

  宜宾天原集团股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的通知于2021年12月2日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

  公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》

  同意成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目。

  详见在巨潮资讯网上披露的《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据国有企业党建工作新要求，同意对《公司章程》中党建工作相关内容进行修订，具体修订内容如下：

  ■

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《关于暂缓发出召开股东大会通知的议案》

  同意暂缓发出召开股东大会通知，具体召开时间公司将另行发出通知。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十四日