证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2021-91

  公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

  公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

  公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

  公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

  广东电力发展股份有限公司第十届

  董事会2021年第五次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第五次通讯会议于2021年12月3日以电子邮件的方式发出会议通知。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  董事会召开时间：2021年12月13日

  召开地点：广州市

  召开方式：通讯表决

  3、董事会出席情况

  会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》

  为深入贯彻国企改革三年行动部署，加快推进公司治理改革，完善中国特色现代企业制度，董事会同意公司制定的《广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

  根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定和中共中央相关文件精神，结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。详情请见本公司今日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

  同意公司于2021年12月29日下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2021年第六次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-92）

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第五次通讯会议决议。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○二一年十二月十四日

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2021-92

  公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

  公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

  公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

  公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

  广东电力发展股份有限公司关于召开

  2021年第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第六次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  经公司第十届董事会2021年第五次通讯会议审议通过，决定召开2021年第六次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2021年12月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：

  本次股东大会A股股权登记日为2021年12月20日，B股最后交易日为2021年12月20日，股权登记日为2021年12月23日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2021年12月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师；

  8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项经第十届董事会2021年第五次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

  （二）提案名称：

  1、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

  （三）披露情况：以上议案详情请见本公司2021年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会2021年第五次通讯会议决议公告等公告（公告编号：2021-91）。

  （四）特别指明事项

  1、《关于修改公司〈章程〉的议案》（提案1）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次一工作日至股东大会召开日2021年12月29日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:30，下午14:00-17:00登记。

  3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场北塔1706室公司董事会事务部

  4、登记手续：

  （1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2021年12月28日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年12月29日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  （2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2021年12月28日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年12月29日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  （3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

  5、会议联系方式

  联系人：秦晓、黄晓雯

  联系电话：(020) 87570251

  传真：(020)85138084

  电子邮箱：qinxiao@ged.com.cn

  通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场北塔1706

  邮编：510630

  6、其他事项

  出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

  六、备查文件

  广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第五次通讯会议决议。

  特此公告

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○二一年十二月十四日

  附件1：

  广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

  2、填报表决意见

  本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

  （1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

  （2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日9:15，结束时间为2021年12月29日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

  ■

  本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  授权人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  持有股数：A股：

  B股：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  授权有效期：2021年12月29日