证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2021-076

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2021年12月13日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。

  同意子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款13,000万元，用于流动资金，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

  同意子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款12,500万元，用于偿还银行借款，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

  同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款7,700万元，用于流动资金，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

  上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.公司名称：吉林紫鑫禺拙药业有限公司

  成立时间：2011年11月30

  住所：通化市东昌区环通乡长流村

  法定代表人：徐文庆

  注册资本：伍仟万元整

  经营范围：生产片剂、硬胶囊剂 、颗粒剂、中药饮片、（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；关闭广播电视节目制作；农产品种植、加工、销售；畜牧养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股权结构：本公司持股 100%

  截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额 384,132,058.44 元，负债总额 160,372,926.36 元，净资产总额为 223,759,132.08 元，2020年年度该公司实现营业收入 22,611,804.75 元，净利润 -28,057,411.15元 。

  2.公司名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

  成立时间：2010年6月28日

  住所：磐石经济开发区西点大街

  法定代表人：郭春林

  注册资本：贰仟万元整

  经营范围：生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用（非食用）经林业部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品（危险化学品除外）制造、销售;人参、中草药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉球制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：本公司持股 100%

  截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额 634,875,307.50 元，负债总额 594,931,264.16 元，净资产总额为 39,944,043.34 元，2020年年度该公司实现营业收入10,789,883.60 元，净利润 -59,917,159.33 元。

  3.公司名称：吉林紫鑫红石种养殖有限公司

  成立时间：2008 年 7 月 25 日

  注册地址：柳河县红石镇

  法定代表人：刘宝武

  注册资本：贰仟万元整经

  营范围：中药材种植销售及其进出口业务;农副产品种植、收购、销售;人参种子培育、销售;人参初加工与销售。(国家禁止或限制项除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  股权结构：本公司持股 100%

  截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额 4,770,046,946.99 元，负债总额 4,191,953,741.13 元，净资产总额为578,093,205.86元，2020年年度该公司实现营业收入 223,371,414.80 元，净利润 30,068,999.37元 。

  三、担保合同的主要内容

  根据公司与吉林磐石农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫禺拙药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办13,000万元贷款，提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  根据公司与吉林磐石农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办12,500万元贷款，提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  根据公司与吉林磐石农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办7,700万元贷款，提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  1、根据公司第七届董事会第二十七次会议及2020年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2021年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2021年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 39 亿元，在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在39亿元融资担保额度内，公司为下属子公司提供连带责任担保，无需提交公司股东大会审议。超过审议总额度39 亿元的担保需另行上会审议。

  2、截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为218,780.00万元，占公司2020年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的58.53%。本次担保总额为人民币20,700万元，占公司2020年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的5.54%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2021年度融资及担保额度。

  六、备查文件

  《第七届董事会第三十三次会议决议》。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2021年12月14日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2021-077

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任桂巍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  桂巍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的有关规定，桂巍女士简历详见附件。

  证券事务代表联系方式如下：

  联系电话：0431-81916633

  传真：0431-88698366

  电子邮箱：zixin@zxpc.cc

  联系地址：吉林省长春市南关区东头道街137号

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2021年12月14日

  附件：

  桂巍女士，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019 年加入公司，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  截至本公告披露日，桂巍女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2021-075

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年12月13日上午以现场表决方式召开，会议通知于2021年12月10日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过《公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  同意公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款13,000万元，用于偿还银行借款，贷款期限12个月。贷款方式为保证和股权质押，由敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任，并以敦化市康平投资有限责任公司持有公司上市流通1,000万股股权作为担保。

  二、审议通过《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  同意子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款13,000万元，用于流动资金，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

  三、审议通过《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  同意子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款12,500万元，用于偿还银行借款，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

  四、审议通过《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请资金贷款的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款7,700万元，用于流动资金，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

  五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  六、备查文件

  《第七届董事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  2021年12月14日