证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-076

  兴业皮革科技股份有限公司关于

  为全资子公司提供担保的进展公告（三）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案于2021年5月10日经公司2020年度股东大会审议通过，该议案同意公司向下属全资子公司提供累计不超过3亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。上述具体内容详见公司于2021年4月20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》（2021-027）。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向江苏银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“江苏银行睢宁支行”）申请额度为3,000万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限为自江苏银行睢宁支行审批通过之日起1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

  以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

  二、被担保人基本情况

  名称：徐州兴宁皮业有限公司

  住所：睢宁经济开发区光明路1号

  注册资本：7,500万元

  企业法人：颜清海

  成立日期：2010年6月28日

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

  兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

  兴宁皮业2020年度及2021年1-9月的财务状况如下：

  单位：元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  兴宁皮业向江苏银行睢宁支行申请额度为3,000万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限为自江苏银行睢宁支行审批通过之日起1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

  四、公司累计对外担保情况

  截止目前，包括本次担保在内，公司已经审批且正在履行的对外担保额度为39,752.50万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为13,250万元），占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的18.55%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2021年12月11日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-074

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于公司及全资子公司向银行

  申请授信并由关联方提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、关联担保情况概述

  1、关联担保

  公司向中国工商银行股份有限公司晋江分行（以下简称“工行晋江分行”）申请40,000万元的综合授信，自工行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为其中32,000万元额度提供担保。

  全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）向中国银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“中行漳浦支行”）申请17,000万元的综合授信，自中行漳浦支行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

  全资子公司瑞森皮革向中国工商银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“工行漳浦支行”）申请7,300万元的综合授信，自工行漳浦支行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

  2、关联关系

  吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，上述自然人为公司关联自然人，故董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为公司及全资子公司向银行申请授信提供担保构成关联交易。

  3、董事会审议情况

  公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2021年12月11日召开的第五届董事会第七次临时会议审议，表决时以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

  4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

  二、 关联方基本情况

  吴华春先生为公司第五届董事会董事长,公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

  孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，上述自然人为公司关联自然人。

  三、 关联交易的主要内容及定价政策

  公司向工行晋江分行申请40,000万元的综合授信，自工行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为其中32,000万元额度提供担保。

  全资子公司瑞森皮革向中行漳浦支行申请17,000万元的综合授信，自中行漳浦支行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

  全资子公司瑞森皮革向工行漳浦支行申请7,300万元的综合授信，自工行漳浦支行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

  公司及全资子公司向上述银行申请授信并由关联方提供担保，公司及全资子公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司及全资子公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

  四、 关联交易的目的及对公司的影响

  此次公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为公司及全资子公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司及全资子公司提供反担保，解决了公司及全资子公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司及全资子公司获取银行授信，支持公司及全资子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

  五、公司及全资子公司2021年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为2.75万港币，公司与关联方孙婉玉女士的各类关联交易金额为零。

  六、 独立董事事前认可意见和独立意见

  1、独立董事对该事项的事前认可意见

  我们认真审议了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司及全资子公司向银行申请授信，由关联方吴华春先生及其配偶孙婉玉女士提供担保，公司及全资子公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

  2、独立董事对该事项的独立意见

  公司及全资子公司向银行申请授信由关联方吴华春先生及其配偶孙婉玉女士提供担保，公司及全资子公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司及全资子公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司及全资子公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

  董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  我们同意公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

  特此公告。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次临时会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2021年12月11日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-075

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于公司向银行申请授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月11日召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、申请授信情况概述

  公司向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称“光大银行泉州分行”）申请10,000万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间两年。

  二、 申请授信的主要内容

  公司向光大银行泉州分行10,000万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间两年。

  上述授信均为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

  三、申请授信的目的及对公司的影响

  公司此次向银行申请授信，主要是满足公司的日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

  特此公告。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次临时会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2021年12月11日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-077

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于参与投资设立的产业投资基金

  完成私募投资基金备案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司参与投资设立厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴牛博芮基金”），公司为兴牛博芮基金的有限合伙人，认缴其98%的份额，认缴出资额为4,900万元，以自有资金出资。具体内容详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号2021-067）。

  现公司接到通知，厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：STH030），具体信息如下：

  基金名称：厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）

  管理人名称：厦门博芮投资管理有限公司

  托管人名称：兴业证券股份有限公司

  备案日期：2021年12月10日

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会

  2021年12月13日

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-073

  兴业皮革科技股份有限公司

  第五届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议书面通知于2021年12月4日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2021年12月11日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

  公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  三、备查文件：

  1、公司第五届董事会第七次临时会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2021年12月11日