证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-074

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年12月3日以邮件方式发出，会议于2021年12月13日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  根据公司未来规划及光伏业务整合的需要，公司拟以自有资金5亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化光能科技有限公司（暂定），主要经营范围为太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售等（最终以工商部门核定为准）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》

  为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司拟调整浙江嘉化新材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉福新材料科技有限公司（下称“嘉福新材料”）股权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新材料的全资子公司。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司内部股权架构的公告》（公告编号：2021-075）。

  （三）审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》

  为梳理资产结构、规范管理，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司（存续公司）及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（新设公司，最终以工商部门核定名称为准）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告》（公告编号：2021-076）。

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-075

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  关于调整公司内部股权架构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次公司内部股权架构调整为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  ● 本次公司内部股权架构调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》：为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司调整浙江嘉化新材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉福新材料科技有限公司（下称“嘉福新材料”）股权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

  一、前次业务重组概述

  公司第八届董事会第二十六次会议及第八届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案》及《修订〈关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案〉》，公司以2019年11月30日为交割日，将磺化医药及配套业务重组合并至全资子公司嘉福新材料经营，包括公司及浙江新晨化工有限公司的磺化医药及配套业务相关资产、负债及人员。公司拟将持有的嘉福新材料100%股权划转至嘉化新材料，嘉福新材料将成为嘉化新材料全资子公司。截至目前，上述业务重组已完成。

  二、本次调整公司内部股权架构涉及相关主体的基本情况

  1、浙江嘉化新材料有限公司

  统一社会信用代码：91330424MA28AQAQXU

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：吴忠

  注册资本：24,800万元人民币

  成立日期：2016-10-31

  营业期限：2016-10-31至2066-10-30

  住所：浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  财务情况：

  截至2020年12月31日，嘉化新材料（单体）总资产140,252.42万元，负债总额13,926.81万元，净资产126,325.61万元；2020年实现营业收入37,837.42万元，净利润5,589.12万元。（上述数据经审计）

  截至2021年9月30日，嘉化新材料（单体）总资产139,772.08万元，负债总额11,687.99万元，净资产128,084.09万元；2021年1-9月实现营业收入29,812.18万元，净利润635.58万元。（上述数据未经审计）

  2、浙江嘉福新材料科技有限公司

  统一社会信用代码：91330424MA2BB4X28Y

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：郭付俊

  注册资本：1000万元人民币

  成立日期：2018-08-13

  营业期限：2018-08-13至2068-08-12

  住所：浙江省嘉兴市港区中山路南侧,瓦山路西侧房屋1幢318室

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；塑料制品批发；机械设备批发；仪器仪表批发；电气设备批发；建筑材料批发；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品批发；针纺织品零售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口。

  财务情况：

  截至2020年12月31日，嘉福新材料（单体）总资产116,493.91万元，负债总额28,094.65万元，净资产88,399.26万元；2020年实现营业收入72,169.31万元，净利润13,984.90万元。（上述数据经审计）

  截至2021年9月30日，嘉福新材料（单体）总资产137,709.90万元，负债总额40,083.79万元，净资产97,626.11万元；2021年1-9月实现营业收入60,237.38万元，净利润8,921.69万元。（上述数据未经审计）

  3、股权关系

  ■

  三、本次调整股权架构方案

  为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司拟调整嘉化新材料及嘉福新材料的股权架构。具体方案如下：

  （1） 嘉化新材料拟将持有的嘉福新材料100%股权划转至母公司嘉化能源，嘉福新材料将成为嘉化能源全资子公司；

  （2） 嘉化能源拟将持有的嘉化新材料100%股权划转至嘉福新材料，嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。

  （3） 调整后的股权架构如下：

  ■

  三、本次调整公司内部股权架构的风险和对上市公司的影响

  本次公司内部股权架构调整事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。

  本次公司内部股权架构调整为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的内部股权划转，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-076

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  关于全资子公司浙江乍浦美福码头

  仓储有限公司存续分立的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次存续分立事项，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  ● 本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》：为梳理资产结构、规范管理，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”或“存续公司”）拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（以下简称“美福新材料”或“新设公司”）。

  本次美福码头存续分立事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次美福码头存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，提请公司董事会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜，公司将根据规定及时披露该事项相关进展。

  一、美福码头存续分立前的基本情况

  公司名称：浙江乍浦美福码头仓储有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：2003-03-20

  法定代表人：汪建平

  注册资本：15,051.55万元人民币

  住所：浙江省嘉兴市乍浦港区三期范围内

  经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务，经营进出口业务。

  股权结构：嘉化能源持有美福码头100%股权。

  经营情况：

  截至2020年12月31日，美福码头（单体）总资产26,574.76万元，负债总额2,925.33万元，净资产23,649.43万元；2020年实现营业收入14,365.91万元，净利润7,810.66万元。（上述数据经审计）

  截至2021年9月30日，美福码头（单体）总资产27,635.23万元，负债总额2,713.91万元，净资产24,921.32万元；2021年1-9月实现营业收入10,047.93万元，净利润6,161.77万元。（上述数据未经审计）

  二、美福码头存续分立事项的情况说明

  美福码头拟以2021年11月30日为基准日，通过存续分立方式进行分立，分立为浙江乍浦美福码头仓储有限公司（存续公司）及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（新设公司，最终以工商部门核定为准），美福码头原注册资本15,051.55万元。分立后，美福码头（存续公司）注册资本14,500万元，美福新材料（新设公司）注册资本551.55万元。与本次分立相关的资产、负债及人员等重组至新设公司美福新材料，分立事项完成后嘉化能源持有美福码头（存续公司）及美福新材料（新设公司）100%股权。

  （一）存续分立前后的股权结构

  1、存续分立前股权结构

  ■

  2、存续分立后股权结构

  ■

  （二）存续分立前后资产变动

  以2021年11月30日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下（以下数据未经审计）：

  ■

  分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减，相应对分立方案进行调整，具体分割调整数以相关部门审核通过后为准。

  三、本次存续分立的风险和对上市公司影响

  本次美福码头的存续分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。

  本次美福码头的存续分立事项是为梳理资产结构、规范管理而进行的，存续公司及新设公司依然为公司全资子公司，不改变公司资产所属，不会对公司经营产生重大影响，不会对公司合并报表产生影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

  2021年12月14日