本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间

  现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）14：00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年12月13日09:15至15:00期间任意时间。

  （2）现场会议地点

  山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室

  （3）会议召开方式

  现场投票和网络投票相结合的表决方式召开

  （4）会议召集人

  公司第十三届董事会

  （5）现场会议主持人

  董事长王辉先生

  （6）本次会议的合法、法规性

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东或授权代表共198人，代表股份

  57,963,906股，占上市公司总股份的5.3699％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表4人，代表股份1,925,540股，占上市公司总股份的0.1784％。通过网络投票的股东或授权代表194人，代表股份56,038,366股，占上市公司总股份的5.1915％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东或授权代表198人，代表股份57,963,906股，占上市公司总股份的5.3699％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表4人，代表股份1,925,540股，占上市公司总股份的0.1784％。 通过网络投票的股东或授权代表194人，代表股份 56,038,366股，占上市公司总股份的5.1915％。

  （3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  二、提案审议表决情况

  1、提案的表决方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  2、会议表决通过以下事项：

  （1）审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

  总表决情况：

  在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情况下，同意40,240,982股，占出席会议有效表决权的69.4242％；反对17,722,924股，占出席会议有效表决权的30.5758％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意40,240,982股，占出席会议有效表决权的69.4242％；反对17,722,924股，占出席会议有效表决权的30.5758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0％。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：孙及、董昀

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2021年12月13日