本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169号），西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,200,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人民币663,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币48,410,000.00元后，公司收到募集资金人民币614,590,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币11,468,507.82元后，实际募集资金净额为人民币603,121,492.18元。截至2019年7月17日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2019]170004号验资报告。

  二、募集资金专户开立与管理情况

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了若干募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

  截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：

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  三、本次募集资金专户销户情况

  鉴于公司在招商银行股份有限公司西安分行（银行账号029900180010820）募集资金账户中存放的募集资金已全部按照计划计划投入使用完毕，为方便管理，公司于近日将该项目专户注销，并将结余利息收入43,505.62元转入公司另一募集资金专户：中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（61050193004100001401）。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。另外2个专户继续按募集资金计划存续使用。

  特此公告。

  西部超导材料科技股份有限公司董事会

  2021年12月14日