证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-072

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司

  关于拟购买董监高责任险的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第八届十二次董事会会议，对《关于拟购买董监高责任险的议案》进行了审议，公司全体董事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。相关具体方案如下：

  一、董监高责任险方案

  1、投 保 人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

  2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员等(具体以保险合同为准)

  3、赔偿限额：人民币5,000万元/年

  4、保 险 费：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）

  5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

  二、独立董事意见

  公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  相关事项的审议程序合法，全体董事、监事已回避表决。 我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2021-073

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月29日 14点00分

  召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月29日

  至2021年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  相关议案具体内容详见公司于2021年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

  2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2021年12月27日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

  六、 其他事项

  根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

  地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

  联系人：钟佩君

  联系电话：0851-84396315

  传真：0851-84391503

  特此公告。

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021-070

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司

  关于公司副董事长离职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年12月13日，公司收到董事会非独立董事、副董事长周俊生先生的书面辞职报告。周俊生先生因退休原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。周俊生先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，周俊生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  周俊生先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周俊生先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月十四日

  证券代码:600227 证券简称: 圣济堂 编号:2021-071

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司

  第八届十二次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届十二次董事会会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年12月3日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  一、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

  详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-072）。

  表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权,9票回避。

  二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬调整的议案》，并将董事、监事薪酬及津贴调整方案提交股东大会审议。

  为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司的实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行调整，拟调整方案的主要内容如下：

  （一）董事津贴方案

  1、公司独立董事每人15万元/年（税前）在公司领取独立董事津贴，按月发放。

  2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴，按月发放。

  3、在公司兼任其他职位的非独立董事，每人10万元/年（税前）在公司领取董事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。

  （二）董事长、副董事长薪酬方案

  公司董事长、副董事长薪酬为70万元/年（税前），按月发放。

  （三）监事津贴方案

  1、未在公司任监事以外其他职位的监事每人5万元/年（税前）在公司领取监事津贴，按月发放。

  2、在公司兼任其他职位的监事，每人5万元/年（税前）在公司领取监事津贴和发放其岗位薪酬，按月发放。

  （四）高级管理人员

  1、公司高级管理人员在公司领取高级管理人员基本薪酬，按月发放。高级管理人员薪资发放标准如下表：

  ■

  公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。具体发放按照公司《高级管理人员考评实施细则》执行。

  此次薪酬调整方案，高级管理人员薪酬由公司董事会审议；董事、监事薪酬及津贴全体董事、监事回避表决，将直接提交股东大会审议。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于公司增补董事的议案》，并提交股东大会审议。

  公司董事会于2021年12月13日收到了非独立董事、副董事长周俊生先生提交的退休离职申请，周俊生先生因退休原因，申请辞去公司董事会非独立董事、副董事长及董事会相关专业委员会职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名吴洪艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2021年12月29日召开公司2021年第一次临时股东大会，详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州圣济堂医药产业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十四日

  附：

  非独立董事候选人简历

  吴洪艳：女，1979年8月出生，本科学历，会计师，2000年6月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务总监。