公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年3月29日召开第十届董事会第三次会议、2021年5月28日召开2020年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为本公司2021年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。具体内容详见公司于2021年3月31日披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）以及2021年5月29日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）。

  一、本次变更情况

  2021年12月10日，公司收到德勤华永《关于变更招商局港口集团股份有限公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函》，德勤华永作为公司2021年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派李渭华女士为项目合伙人、张敏女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因李渭华女士工作调整，德勤华永指派许湘照女士接替李渭华女士作为公司2021年度审计项目的项目合伙人；因张敏女士离职，德勤华永指派皮德函先生接替张敏女士作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2021年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为许湘照女士、皮德函先生。

  二、本次变更人员的简历及诚信和独立性情况

  项目合伙人许湘照女士，2003年加入德勤华永，2010年5月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

  签字注册会计师皮德函先生，2018年加入德勤华永，2019年3月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，2021年开始为本公司提供审计服务。

  德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内控审计工作产生影响。

  三、备查文件

  （一）关于变更招商局港口集团股份有限公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函；

  （二）本次变更人员的身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  招商局港口集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月14日