本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月17日（星期五）下午14:30召开2021年第四次临时股东大会，公司已于2021年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）现将相关会议事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  公司2021年12月1日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第四次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:30；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日09:15至15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开的方式：

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）

  （七）出席对象：

  1、截至2021年12月10日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  （八）会议地点：上海市浦东新区民生路3号德普滨江270号库。

  （九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》（本议案子议案需逐项表决）

  1.01选举龚俊先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.02选举赵恺先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.03选举杨赫先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.04选举吴凡先生为公司第三届董事会非独立董事

  2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》（本议案子议案需逐项表决）

  2.01选举陈阳先生为公司第三届董事会独立董事

  2.02选举陈人先生为公司第三届董事会独立董事

  2.03选举马静先生为公司第三届董事会独立董事

  3、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（本议案子议案需逐项表决）

  3.01选举黄伟婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事

  3.02选举张保成先生为公司第三届监事会非职工代表监事

  4、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  6、《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

  7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  上述议案1、议案2、议案3需采用累积投票制进行表决，本次应选第三届董事会非独立董事4名、独立董事3名，应选第三届监事会非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。议案的具体内容详见2021年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  议案5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

  本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）登记方式

  1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

  2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。

  3、异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在2021年12月16日（星期四）17:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注明“2021年第四次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

  4、本次股东大会不接受电话登记。

  （二）登记时间：

  本次股东大会现场登记时间为2021年12月16日（星期四）上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2021年12月16日下午17:00之前送达或发送到公司。

  （三）登记地点：

  现场及信函登记地址：上海市浦东新区民生路3号德普滨江270号库上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮政编码：200135。

  邮件地址：ir@hyp-arch.com

  （四）会议联系方式：

  1、联系地址：上海市浦东新区民生路3号德普滨江270号库

  2、联系电话：021-58783137

  3、传真：021-58782763

  4、邮政编码：200135

  5、电子邮箱：ir@hyp-arch.com

  6、联系人：罗文武、丁嘉俊

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、注意事项：

  1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  2、出席现场会议的股东和股东代理人务必请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。

  七、备查文件

  公司第二届董事会第十九次会议决议；

  公司第二届监事会第十五次会议决议；

  深圳证券交易所要求的其他文件。

  八、附件

  附件一、参加网络投票的具体操作流程

  附件二、《授权委托书》

  附件三、《股东参会登记表》

  特此公告。

  上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351024”，投票简称为“霍普投票”。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举非独立董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为4位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票。

  （2）选举独立董事（第2项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有决权份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票。

  （3）选举非职工代表监事（第3项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  致：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

  本人（委托人） 现持有上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“霍普股份”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席霍普股份召开的2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签字：

  （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

  委托人身份证号码或统一社会信用代码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：

  1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

  议案1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

  议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

  议案3选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

  对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

  2、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

  3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

  4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  附件三：

  股东参会登记表

  ■

  注：

  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同），没有事项请填写“无”；

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月16日17:00之前送达或邮件到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；

  3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。