证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-88
南风化工集团股份有限公司关于
本次重大资产重组涉及控股股东及其他
5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284号）。
公司收到中国证监会的批复文件后积极开展置入资产和置出资产的交割过户工作，于2021年10月27日办理完成置入资产北方铜业股份有限公司（现更名为“山西北方铜业有限公司”，以下简称“北方铜业”）的工商登记手续。北方铜业100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。置出资产归集主体运城市南风物资贸易有限公司（以下简称“运城南风”）于2021年11月12日就股东变更事宜办理完成工商登记手续，运城南风100%股权已变更登记至中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）名下。
2021年12月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号101000011594），确认已受理公司向中条山有色金属集团有限公司、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山证创新投资有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国有色工程有限公司、中国有色金属工业华北供销有限公司非公开发行1,142,527,336股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
本次新增股份的上市日为2021年12月16日，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，公司的控股股东为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”），实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）。本次权益变动后，公司的控股股东变更为中条山集团，实际控制人仍为山西省国资委。本次权益变动前后，公司的控股股东发生变化，实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动前后公司股权结构情况
本次交易前，公司的总股本为548,760,000股，山焦盐化直接持有公司25.69%的股份，为公司的控股股东。本次权益变动完成后，不考虑募集配套资金的情况，公司总股本为1,691,287,336股，中条山集团将直接持有公司829,972,894股，持股比例为49.07% ，成为公司的控股股东。
本次交易完成前后，不考虑募集配套资金的情况，公司股权结构具体如下：
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特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月十四日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-89
南风化工集团股份有限公司关于重大资
产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号），具体内容详见公司于2021年10月21日披露的《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
公司收到中国证监会的批复文件后积极开展置入资产和置出资产的交割过户工作，于2021年10月27日办理完成置入资产北方铜业股份有限公司（现更名为“山西北方铜业有限公司”，以下简称“北方铜业”）的工商登记手续。北方铜业100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。置出资产归集主体运城市南风物资贸易有限公司（以下简称“运城南风”）于2021年11月12日就股东变更事宜办理完成工商登记手续，运城南风100%股权已变更登记至中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）名下。
本次重组中，相关方出具的重要承诺情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：
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截至本公告日，上述承诺已切实履行或正在履行过程中，各承诺方不存在违反上述承诺的情形。公司将持续督促各承诺方严格按照承诺履行相关事宜，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月十四日
