证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-073

  中石化石油机械股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年12月10日通过电子邮件方式发出，会议于2021年12月14日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

  《公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-075）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  本议案涉及关联交易，关联董事何治亮、张锦宏回避表决。

  本议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2021年12月30日召开公司2021年第三次临时股东大会。《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第三次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

  中石化石油机械股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月15日

  证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-074

  中石化石油机械股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次会议通知于2021年12月10日通过电子邮件方式发出，2021年12月14日以传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。《公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-075）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第八届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  中石化石油机械股份有限公司

  监事会

  2021年12月15日

  证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-075

  中石化石油机械股份有限公司

  关于增加2021年度日常

  关联交易预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易调整概述

  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

  根据目前发生的日常关联交易实际情况，为满足公司业务发展需要，拟将部分类别的日常关联交易金额进行上调。

  1、公司2021年度向关联人采购材料和商品原预计额度98,100.00万元，因钢材等原材料价格上涨和公司订单量增加，拟将该类别关联交易金额上调至153,100.00万元。

  2、公司2021年度向关联人销售材料和商品原预计额度256,000.00万元，因国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网公司”）成立运营后，公司获得部分订单，同时钢管产品原材料钢材今年价格涨幅较大，导致钢管产品售价相应提高。拟将该类别关联交易金额上调至327,600.00万元。

  除上述类别的日常关联交易金额调整外，其他类别的日常关联交易金额仍按2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》执行，各类别内部进行调剂。调增后，公司2021年度日常关联交易总金额预计为550,000.00万元。

  2021年12月14日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事何治亮、张锦宏对此议案表决时予以回避。该项议案尚需提交公司股东大会审议，按照相关规定，关联股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）需回避表决。

  二、2021年度日常关联交易预计类别和金额调整情况

  单位：万元

  ■

  注：上表中截至2021年11月30日已发生金额未经审计。

  除国家管网公司外，关联方及关联关系介绍、关联交易主要内容、关联交易目的及对公司影响等详见巨潮资讯网2021年2月20日公司公告2021-008号《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

  三、国家石油天然气管网集团有限公司介绍和关联关系

  （一）国家石油天然气管网集团有限公司基本情况

  公司名称：国家石油天然气管网集团有限公司

  统一社会信用代码：91110000MA01P657XY

  类型 ：其他有限责任公司

  法定代表人： 张伟

  注册资本：50000000.00万元

  住所 ：北京市朝阳区东土城路5号A座6层08-10室

  成立日期： 2019年12月6日

  经营范围 ：管道运输；仓储服务；装备进口；技术进出口；科技研究；信息化研究及应用；技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广。

  截至本公告披露之日，国家管网公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。截至2020年末，国家管网公司未经审计的资产为7,299.94亿元、净资产为5,702.82亿元，2020年度未经审计的营业收入为227.66亿元、净利润为64.44亿元。

  （二）与本公司的关联关系

  国家管网公司于2019年12月6日成立，2020年7月23日，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”，为本公司控股股东中国石油化工集团有限公司的控股子公司）及其子公司与国家管网公司签署相关认购国家管网公司增发股权的协议，中国石化及其子公司以相关油气管道公司的股权作为对价，认购国家管网公司股权，中国石化占国家管网公司出资比例合计约14%。2020年9月30日，国家管网公司举行油气管网资产交割暨运营交接签字仪式，全面接管原分属国内三大石油公司的相关油气管道基础设施资产（业务）及人员，正式并网运营。本公司一直为中国石化提供油气钢管及配套服务。2020年9月30日，国家管网公司正式并网运营以后，本公司继续为国家管网公司提供该等产品和服务。

  根据深圳证券交易所上市规则，国家管网公司现任董事凌逸群先生，同时担任本公司控股股东中国石油化工集团有限公司的副总经理，国家管网公司构成本公司关联方。本公司与国家管网公司之间的交易构成本公司的关联交易。

  （三）履约能力分析

  国家管网公司主要从事油气干线管网及储气调峰等基础设施的投资建设和运营，负责干线管网互联互通和与社会管道联通，以及全国油气管网的运行调度，是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有重要骨干企业，资产实力雄厚，信誉良好。公司向国家管网公司供应钢管，国家管网公司完全具备向公司支付销售货款的能力，无法履约的风险较小。

  公司与国家管网公司发生关联交易为公司业务发展所需，关联交易是公允的，没有损害公司利益。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

  四、与国家管网公司关联交易协议主要内容

  1、合同标的：钢管

  2、货物包装：必须符合国家规定的包装标准，使用适于远程陆运/海运的原厂标准包装。为保护管口不受损伤，应加管端保护器，同时两端应用自制的封口布封口。

  3、货物交付：卖方应在合同生效后5日内向买方提供供货进度表，并按照供货进度表约定的交付时间向买方提供符合合同约定的货物。卖方应同时向买方提供货物出厂检验记录、质量合格证和产地证明，以及涉及该等货物质量、规格、安装、测试、运行等方面的技术文件。

  4、合同价格：按照国家管网公司2021年度线路钢管框架协议采购确定的钢管综合加工费单价、钢管防腐费单价、钢管运费、钢板运费不做调整，合同价格随着钢板价格的调整相应进行调整，钢板价格以国家管网公司统一调整通知为准。

  5、付款方式：银行电汇

  6、质量保修：卖方保证对所提供货物提供保修。质量保修期为买方按照技术规范书等文件就货物签发《验收合格证书》之日起3年。

  7、违约责任：任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向另一方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  五、独立董事意见

  1、对《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》予以事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  2、公司基于业务发展需要，调增了2021年度关联交易预计金额，同时就调整类别和金额及调整原因在本议案中进行了说明。关联交易属于公司正常的业务范围，公司调增2021年度关联交易预计额度有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议审议事项的独立意见；

  3、关联交易协议。

  特此公告。

  中石化石油机械股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月15日

  证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-076

  中石化石油机械股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三次董事会审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，同意于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日上午9:15至2021年12月30日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年12月21日

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

  二、会议审议事项：

  1、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

  该议案已经公司八届三次董事会会议审议通过，《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司。

  该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式：现场、信函或传真方式。

  （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

  （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

  2、登记时间：

  ■

  3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

  4、会议联系方式：

  会议联系人：周艳霞 桂樨

  联系电话：027-63496803

  传 真：027-52306868

  邮政编码：430205

  会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司八届三次董事会决议。

  特此公告。

  中石化石油机械股份有限公司董事会

  2021年12月15日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

  2、填报表决意见。

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

  ■

  委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账户：

  受托人签名（章）： 受托人身份证号码：

  委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

  委托日期： 年 月 日