证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2021-051

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2021年12月10日发出通知，并于2021年12月16日以通讯会议形式召开，公司共有董事7名，实际参加会议董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议通过了如下议案：

  1.审议通过了续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。

  独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。该项议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议、批准，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定具体审计费用。

  本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  2.审议通过了控股子公司海顺印业向控股股东京津文化借款暨关联交易的议案。

  会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称"海顺印业"）为了正常生产经营，缓解流动资金压力，申请向公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称"京津文化"）借款1000万元。借款期限1年，利息执行同期银行贷款利率3.85%，一年利息金额为38.5万元。

  海顺印业按照公司控股51%比例将其现有设备评估值1314万元，抵押率为38.81%，计510万元作为抵押，其余490万元由天津信中工贸有限公司提供担保及袁汝海提供个人无限连带担保。

  京津文化系公司控股股东，海顺印业是公司控股子公司，本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事张云峰先生、李勃洋先生、魏伟先生进行了回避表决。独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》的规定，该议案无需提交公司股东大会。

  本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关联交易公告》。

  3.审议通过了召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《召开2022第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月18日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2021-052

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度法定审计单位的议案。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  为保证公司审计工作的延续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所在公司2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定具体审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1.基本信息

  立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信会计师事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

  2020年度立信会计师事务所为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 2 家。

  2.投资者保护能力

  截至2020年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3.诚信记录

  立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

  （二）项目组成员信息

  1.基本信息

  ■

  （1）项目合伙人近三年从业情况：冯万奇

  ■

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：邵建克

  ■

  （3）质量控制复核人近三年从业情况：丁彭凯

  ■

  2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人冯万奇于2019年11月15日被中国证监会北京监管局出具警示函一次。

  3.审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1．董事会审计委员会于2021年12月15日以召开2021年第二次会议。审计委员会共有5人，出席会议5人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意：鉴于立信会计师事务所在公司2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。

  2．独立董事认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该事务所在公司2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，该议案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

  3．公司于2021年12月16召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位的议案。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  四、报备文件

  1．董事会决议；

  2．独立董事签署的事前认可和独立意见；

  3．董事会审计委员会决议；

  4．立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月18日

  证券代码 000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2021-053

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称"海顺印业"）为了正常生产经营，缓解流动资金压力，申请向公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称"京津文化"）借款1000万元。借款期限1年，利息执行同期银行贷款利率3.85%，一年利息金额为38.5万元。

  海顺印业按照公司控股51%比例将其现有设备评估值1314万元，抵押率为38.81%，计510万元作为抵押，其余490万元由天津信中工贸有限公司提供担保及袁汝海提供个人无限连带担保。

  京津文化系公司控股股东，海顺印业是公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

  公司于2021年12月16日召开第十届董事会第十二次会议，公司共有董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，涉及本次交易的关联董事张云峰先生、李勃洋先生、魏伟先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

  根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  关联方名称：天津京津文化传媒发展有限公司

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：吴畏

  注册资本：15,000万元

  统一社会信用代码：911200003003182561

  注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区一号路6号301；

  经营范围：经济文化活动交流；广播电视节目制作经营（筹建）；电影制片、发行（筹建）；广告发布；资产经营管理、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  京津文化是天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）的全资子公司，天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室是出版集团的实际控制人。

  主要财务指标：京津文化2020年度净利润-35,493,512.44元，营业收入0元,2020年期末净资产-33,768,161.26元。

  关联关系：京津文化持有公司25%股份，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，京津文化为公司的关联法人。

  经查询，京津文化不是失信被执行人。

  三、定价政策及定价依据

  借款利率定价是双方根据同期银行贷款利率确定的，利率为3.85%，一年利息金额为38.5万元，遵循了公平、合理、公允的原则。

  四、交易协议主要内容（乙方指海顺印业，甲方指京津文化）

  1、借款金额：乙方向甲方借款人民币10,000,000元，大写：壹仟万元整。

  2、借款用途为：用于乙方日常经营。

  3、借款利息：按全国银行间同业拆借中心公布的当期贷款市场报价利率3.85%计算利息，按季收息，利随本清。

  4、借款期限：借款期限为一年，以实际发放借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据，乙方所出具的收据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

  5、乙方必须按照借款合同约定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。否则，甲方有权要求乙方立即还本付息，所产生的法律后果由乙方自负。

  6、乙方必须按合同约定的期限还本付息。逾期不还的部分，甲方有权要求乙方限期归还未还清的借款本息。

  7、乙方以自有设备为本合同项下借款本金510万元本息提供抵押担保，袁汝海实际控制的天津市信中工贸有限公司及袁汝海本人就前述抵押担保510万元本息以外的借款490万元本息提供个人连带保证担保。在本合同签订的同时，甲乙双方签订《抵押合同》、甲方与天津市信中工贸有限公司、袁汝海分别签订《不可撤销连带保证责任担保书》，各方之间的担保责任及有关权利义务等具体约定，以所签订的《抵押合同》《不可撤销连带保证责任担保书》约定为准并遵照执行。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  本次向控股股东借款有助于缓解海顺印业流动资金压力，保障正常生产经营。借款利率定价是双方根据同期银行贷款利率确定的，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

  六、年初至披露日与出版集团累计已发生的各类关联交易情况

  2021年3月24日,公司召开第十届董事会第六次会议，会议经审议通过了公司与出版集团签订2021年度日常关联交易框架协议的议案。截至该公告披露日前，公司及公司控股子公司与出版集团及其下属企业已发生的关联交易金额为41,831,234.49元(数据未经审计)。

  八、独立董事事前认可意见和独立董事意见（详见同日公告）

  九、备查文件

  （1）公司第十届董事会第十二次会议决议；

  （2）独立董事的事前认可及独立董事意见；

  （3）相关协议文件；

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月18日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2021-054

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司第十届董事会第十二次会议审议通过了公司发出关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案。

  （三）会议召开的合法性、合规性说明：

  本次公司2022年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2022年1月5日（星期三）14：50

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月5日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。

  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）会议股权登记日：2021年12月28日

  （七）出席对象

  1.截止2021年12月28日(星期二)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室。

  （九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  二、会议审议事项

  1．00 关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度法定审计单位的议案。

  上述议案的详细内容，请见2021年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十二次会议的《董事会决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关披露文件。

  本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东；

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、股东大会会议登记方法

  本次股东大会现场会议的登记方法

  1.登记手续：

  （1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2021年12月30日17时前送达公司证券部。

  2.登记时间：2021年12月29日、12月30日（上午9：30一11：30，下午14：00－17：00)。

  3.登记地点：本公司证券部（天津市南开区长实道19号3楼），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：300191。

  联系电话：022-23678831

  电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：魏伟先生、魏韬先生

  4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

  六、备查文件

  2021年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第十二次会议的相关披露文件。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月18日

  附件1：

  股东参会登记表

  姓名： 身份证号码：

  股东账号： 持股数：

  联系电话： 电子邮箱：

  联系地址： 邮编：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账户：

  委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：

  授权人对审议事项的投票表决指示情况

  ■

  备注：

  1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  附件2：

  网络投票具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票

  （二）填报表决意见或选举票数

  1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  2、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年1月5日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  （一）投票时间

  互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月5日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年1月5日下午15:00。

  （二）股东办理身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。