本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司2020年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需再提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

  一、变更公司注册资本的相关情况

  公司2020年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为358,000股，已于2021年11月26日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属登记，并于2021年12月2日上市流通。本次归属使公司总股本从75,630,036股增加至75,988,036股，公司注册资本变更为人民币75,988,036元。

  二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况

  鉴于上述增加注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

  2021年12月18日