证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-054

  天津七一二通信广播股份有限公司

  关于变更职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开公司职工代表大会，根据公司工作安排，职工监事张凤侠先生、张欣先生不再担任公司第二届监事会职工监事职务，选举王科先生、郝珊珊女士为公司第二届监事会职工监事（简历详见附件），任期与公司第二届监事会一致。

  王科先生、郝珊珊女士任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，其任职在本次职工代表大会通过后生效。

  公司及监事会对张凤侠先生、张欣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司监事会

  2021年12月23日

  附件：职工监事简历

  （一） 王科先生简历

  王科先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任天津七一二通信广播股份有限公司办公室主任。

  王科先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  （二） 郝珊珊女士简历

  郝珊珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。现任天津七一二通信广播股份有限公司党群工作部部长。

  郝珊珊女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-055

  天津七一二通信广播股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年12月22日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年12月17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事10名，实到董事10名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

  （一） 通过《关于选举公司董事的议案》。

  公司选举沈诚先生为公司第二届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更董事及高级管理人员的公告》。

  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  公司同意聘任马海永先生、赵明先生、白耀东先生为公司副总经理，聘任沈诚先生担任公司总会计师、财务负责人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更董事及高级管理人员的公告》。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）通过《关于修订公司章程的议案》。

  根据《证券法》相关规定及公司实际需要，公司对《公司章程》部分条款内容进行修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

  公司将于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司董事会

  2021年12月23日

  证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-056

  天津七一二通信广播股份有限公司

  关于变更董事及高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总会计师、财务负责人陈静女士、副总经理马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生递交的书面辞职报告。公司上述职业经理人任期即将届满且部分临近退休，根据工作安排，为利于公司长远、可持续发展，更好地实现公司管理层人员的平稳、交替过渡，陈静女士申请辞去公司董事、总会计师、财务负责人职务，马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生申请辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，陈静女士、马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

  陈静女士、马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司选举沈诚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会成员任期相同，此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司同意聘任马海永先生、赵明先生、白耀东先生担任公司副总经理，聘任沈诚先生担任公司总会计师、财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（相关人员简历附后）

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司董事会

  2021年12月23日

  附件：

  董事候选人简历：

  沈诚先生简历

  沈诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、法律职业资格等证书。现任公司总经理助理、财务管理部部长、投资发展部部长。

  沈诚先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  高级管理人员简历：

  （一）马海永先生简历

  马海永，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、九域通（深圳）投资有限公司董事长。

  马海永先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  （二）赵明先生简历

  赵明，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理专业硕士，高级工程师。现任公司总经理助理。

  赵明先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  （三）白耀东先生简历

  白耀东，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。现任公司总经理助理、北京华龙通科技有限公司常务副总经理。

  白耀东先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  （四）沈诚先生简历（同董事候选人简历）

  证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-057

  天津七一二通信广播股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年12月22日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年12月17日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。本次会议由监事王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，一致通过了如下议案：

  （一）通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  同意选举王科先生为公司监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司监事会

  2021年12月23日

  证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：2021-058

  天津七一二通信广播股份有限公司关于

  召开2022年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年1月7日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年1月7日 14点

  召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年1月7日

  至2022年1月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述提交2022年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。详见2021年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

  2、 特别决议议案：议案二

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

  3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

  4、登记时间：2022年1月4日（上午8：00一16：30）

  5、登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

  六、 其他事项

  1、会议联系方式：

  通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

  电话：022-65388293 传真：022-65388262 联系人：周力、张曦

  2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司董事会

  2021年12月23日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  天津七一二通信广播股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2021-059

  天津七一二通信广播股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《证券法》相关规定及公司实际需要，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司董事会

  2021年12月23日