本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2021年12月27日（星期一）下午14:00开始

  网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年12月27日9:15一15:00期间任意时间。

  2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  7、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共134人，代表股份576,768,227股，占公司有表决权股份总数的12.8916％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份544,223,606股，占公司有表决权股份总数12.1642％。

  通过网络投票的股东131人，代表股份32,544,621股，占公司有表决权股份总数的0.7274％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份32,544,621股，占公司有表决权股份总数的0.7274％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。

  通过网络投票的股东131人，代表股份32,544,621股，占公司有表决权股份总数的0.7274％。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

  1、审议通过了《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》

  总表决情况：

  同意568,455,527股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.5587％；反对8,289,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.4373％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0040％。

  中小股东总表决情况：

  同意24,231,921股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的74.4575％；反对8,289,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.4721％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0704％。

  三、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  （二）见证律师：黄楚玲、黄佳曼

  （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）江苏爱康科技股份有限公司2021年第十二次临时股东大会决议；

  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2021年第十二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月二十八日