本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1现场会议时间：2021年12月30日14:30

  1.2网络投票时间为：2021年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月30日9:15至15:00的任意时间。

  1.3会议召集人：公司第八届董事会

  1.4会议主持人：公司董事长常张利

  1.5现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室

  1.6本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份7,329,809,777股，占公司总股本8,348,805,927的87.7947%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份7,323,355,696股，占公司总股本8,348,805,927的87.7174%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东22人，代表股份6,454,081股，占公司总股本8,348,805,927的0.0773%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

  1、关于2022年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案

  该提案有效表决权股份总数为7,329,809,777股，经表决，同意为7,329,645,677股，占有效表决权的99.9978%；反对为153,100股，占有效表决权的0.0021%；弃权为11,000股，占有效表决权的0.0001%。

  中小股东表决情况：同意为7,361,701股，占出席会议中小股东所持股份的97.8195%；反对为153,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0343%；弃权为11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462%。

  审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  2、关于2022年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之间互保的议案

  该提案有效表决权股份总数为7,329,810,777股，经表决，同意为7,329,645,077股，占有效表决权的99.9978%；反对为153,400股，占有效表决权的0.0021%；弃权为11,300股，占有效表决权的0.0001%。

  中小股东表决情况：同意为7,361,701股，占出席会议中小股东所持股份的97.8115%；反对为153,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0383%；弃权为11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1502%。

  审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二一年第八次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、新疆天山水泥股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议

  2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二一年第八次临时股东大会法律意见书》

  新疆天山水泥股份有限公司

  董事会

  2021年12月30日