证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-106

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2021年12月25日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年12月30日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的公告》。

  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的公告》。

  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开 2022年第一次临时股东大会的议案》。

  公司决定于 2022年1月18日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2022年 第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-107

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于调整部分募投项目募集资金

  投资金额的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意对公司可转换公司债券部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额进行调整。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次调整部分募投项目投资金额的事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入公司募集资金专户账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

  （二）募投项目情况

  根据募集说明书的承诺，本次募集资金用于实施的项目投资情况如下：

  单位：万元

  ■

  （三）募投项目历次变更调整情况

  1、公司于2019年9月21日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募投项目“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块，具体内容详见公司2019年9月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-085）。

  2、公司于2020年1月22日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意对募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的实施进度进行调整，具体内容详见公司2020年1月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-010）。

  3、公司于2021年1月8日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司结合募投项目的实际进展情况，对募投项目“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“工业自动化与智能制造项目”和“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的实施进度进行调整，具体内容详见公司2021年1月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-006）。

  （四）募集资金实际使用情况

  截止2021年6月30日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、本次调整部分募投项目募集资金投资金额的具体情况

  随着“年产1000吨航空航天材料及制品项目”设备采购、物流运输、安装调试等各环节的稳步推进，公司在综合考虑技术先进性和用材性价比的情况下，对该项目的生产工艺和设备选型等方面进行了多次优化，最终选取了更为合适的执行方案。为更好地满足行业市场需求和发展战略需要，在满足该项目建设资金需求的前提下，经公司董事会审慎研究，决定对该募投项目的募集资金投资金额及投资总额进行调整，具体如下：

  单位：万元

  ■

  注：本次调减的募集资金9,000万元具体用途尚未确定，但不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司确认上述调减资金具体用途后，将履行相应的审议程序和信披义务。

  三、部分募投项目募集资金投资金额调整对公司的影响

  本次调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于保障募投项目的顺利实施，提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

  四、相关审议程序及意见

  （一）董事会意见

  公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》，同意公司根据募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金投资金额。

  （二）监事会意见

  经审核，公司监事会认为：本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定，该调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的事项。

  （三）独立董事意见

  经核查，公司独立董事认为：根据公司募投项目实际情况，对部分募投项目募集资金投资金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。综上，我们同意公司调整部分募投项目募集资金投资金额。

  （四）保荐机构意见

  经核查，保荐人认为：

  1、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，除尚需提交公司股东大会审议外，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

  2、本次公司调整部分募投项目募集资金投资金额，是根据公司募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  保荐人对公司调整部分募投项目募集资金投资金额事项无异议。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十次会议决议；

  3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目募集资金投资金额的核查意见。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-108

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于对全资子公司浙江天管久立特材

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）于2021年12月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司浙江天管久立特材有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、增资事项概述

  为满足公司全资子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”）的资金需求和发展需要，公司决定以自有资金人民币5,000万元对天管久立进行增资。增资完成后，天管久立的注册资本将由人民币3,250万元增加至人民币8,250万元，公司仍持有其100%股权。

  公司本次增资事项属于对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  二、增资标的基本情况

  1、公司名称：浙江天管久立特材有限公司

  2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、统一社会信用代码：913305033075751910

  4、住 所：湖州市南浔区双林镇镇西长生桥甲一号

  5、法定代表人：汪芳卫

  6、成立时间：2014年4月29日

  7、注册资本：3,250万人民币

  8、经营范围：原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不锈钢焊接管销售；货物进出口、技术进出口。

  9、增资方式：公司以自有资金人民币5,000万元向全资子公司天管久立进行增资。

  10、增资前后股权结构：

  ■

  11、最近一年及一期的主要财务数据：

  单位：元

  ■

  三、本次增资目的及对公司的影响

  公司对天管久立增资有利于增强天管久立自身资本实力，有助于扩大其业务规模，从而提升公司的核心竞争力和盈利水平，符合公司长远规划和发展战略。

  本次增资资金为公司自有资金，增资完成后，公司仍将持有天管久立100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-109

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会。

  （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于2021年12月30日召开的第六届董事会第十四次会议中审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间和日期：2022年1月18日（星期二）14时30分

  网络投票时间为：2022年1月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2022年1月12日

  （七）出席对象：

  1、在2022年1月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2022年1月17日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

  （二）登记地点：公司董事会办公室

  （三）登记办法：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  会议联系人：姚慧莹

  联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0572-2539041

  传真号码：0572-2539799

  联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

  邮 编：313028

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

  2、其他备查文件。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

  2、填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年1月18日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-110

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021年12月25日以电子邮件方式发出通知，并于2021年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》。

  经审核，公司监事会认为：本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定，该调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额的事项。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司监事会

  2021年12月31日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2021-111

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于募投项目投产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“工业自动化与智能制造项目”和“年产1000吨航空航天材料及制品项目”主体设备及生产线于近日建成并达到可使用状态，经过一段时间的试运行后将正式投产运行。

  “工业自动化与智能制造项目”主要是对公司原有生产单位进行工业自动化与智能化改造，改造包括冷轧和穿孔车间，整体符合我国制造产业优化升级的发展趋势。项目完成后，将利于公司实现以上工序的自动化稳定生产目标，提高生产效率和整体运营效率，优化生产流程，降低生产成本，提高产品的成材率和质量，进一步提高公司核心竞争力。

  “年产1000吨航空航天材料及制品项目”主要是为航空产业配套各种航空用管，包括飞机发动机用管、飞机主机用管等。公司在不锈钢、钛合金、高温合金等各种材料的基础上，经深加工后的不锈钢管及特殊合金管材可运用于航空发动机相关部件的制造，将为我国航空航天产业的重点领域建设提供帮助。该项目投产后，将有助于公司产品结构调整和优化，提升公司在高端管材应用的行业地位。

  上述募投项目投产预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响，但预计会对公司未来经营业绩的提升发挥积极作用。上述项目虽然已正式投产试运行，但试运行过程中可能面临设备或工艺的调试，从投产到达产尚需一定时间。公司将持续跟进募投项目投产的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日