证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-061

  浙江震元股份有限公司第十届董事会

  2021年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议会议通知于2021年12月28日以电话形式通知，2021年12月30日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》，同意核销公司及控股子公司震元医药部分应收账款、其他应收款，共计13,278,832.11元，其中：公司应收账款9,443,651.02元，震元医药应收账款2,814,888.33元，震元医药其他应收款1,020,292.76 元。公司及控股子公司多年来通过多种方式积极催讨，确实无法收回。上述款项符合核销条件，并已全额计提坏账准备，核销不影响公司当期净利润。独立董事对本议案发表了独立意见；

  2、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于许可全资子公司同源健康无偿使用“震元堂”商标的议案》；

  3、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浙江大学教育基金会进行捐赠的议案》，同意自2021年起连续五年，公司每年向浙江大学教育基金会捐赠250万元，支持浙江大学医学教育事业的发展，进一步加强与浙江大学医学院在诊疗协同、科研学术、人员培养等方面的合作交流，更好地培养一流高素质医药人才。

  三、备查文件

  浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第五次临时会议决议。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2021年12月30日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-062

  浙江震元股份有限公司第十届监事会

  2021年第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年12月28日以电话形式通知，2021年12月30日在公司309会议室召开，应出席监事5人，亲自出席会议监事5人，会议由宣乐信同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款、其他应收款的议案》；公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定核销部分应收账款、其他应收款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次核销事项。

  三、备查文件

  浙江震元股份有限公司第十届监事会2021年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司监事会

  2021年12月30日