证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-006

  广东朝阳电子科技股份有限公司

  关于召开2022年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第二届董事会第二十六次会议，决定于2022年1月17日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2022年1月17日下午14:30

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日上午9:15一2022年1月17日下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年1月10日 （星期一）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区公司会议室

  二、会议审议事项

  1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  1.01 选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事

  1.02 选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事

  1.03 选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事

  1.04 选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事

  2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  2.01 选举陈立新先生为第三届董事会独立董事

  2.02 选举曾旻辉先生为第三届董事会独立董事

  2.03 选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事

  以上董事选举采用累积投票方式，应选非独立董事四人、独立董事三人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

  3.01 选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事

  3.02 选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事

  以上非职工代表监事选举采用累积投票方式，应选非职工代表监事二人。

  4、审议《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

  上述议案已经于2021年12月31日公司召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。

  第1至第3项议案采取累积投票表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  第4项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

  （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2022年1月14日下午17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

  来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

  （来信请注明“股东大会”字样），传真：0769-86760101。

  2、登记时间：

  2022年1月14日上午09：30一11：30，下午14：00一17：00

  3、登记地点：

  广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

  4、会议联系方式：

  会议联系人：袁宏、蔡文福

  联系邮箱：ir@risuntek.com；

  联系电话：0769-86768336；

  传真：0769-86760101

  5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

  6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

  7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、第二届监事会第二十二次会议决议。

  广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

  2、填报表决意见和票数。

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  （3）各提案组下股东拥有的选举票数说明如下：

  ①选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年1月17日的交易时间，即上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00-15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月17日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为 2022 年1月17日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于2022年1月17日召开的 2022年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

  投票指示如下：

  ■

  委托人名称（签名或盖章）：

  委托人身份证号码或统一社会信用代码：

  委托人持股性质：

  委托人持股数量：

  委托人股东账户号码：

  委托日期：

  委托书有效期限：

  受托人签字：

  证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-005

  广东朝阳电子科技股份有限公司

  关于增加经营范围并相应修订

  《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更。在原经营范围基础上，拟增加以下内容：

  “非公路休闲车及零配件制造、销售；服务消费机器人及零配件制造、销售；智能无人飞行器及零配件制造、销售；通信设备及零部件制造、销售；互联网设备及零部件制造、销售”。

  变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  《公司章程》部分条款将相应进行修改，具体修改内容如下：

  ■

  除对上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将向市场监督管理部门申请换发营业执照、章程备案等事宜。

  公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门办理公司增加经营范围以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

  特此公告。

  广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-004

  广东朝阳电子科技股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于2021年12月31日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

  第三届监事会监事共3人，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名孙逸文先生、明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司职工代表大会将于近期召开会议对公司第三届职工代表监事进行选举。

  公司第三届监事会非职工代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举，本次选举采取累积投票制，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。

  为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

  特此公告。

  广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

  2021年12月31日

  附件

  非职工代表监事候选人简历

  孙逸文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，大专学历。曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部副经理，现任公司品质部经理。2021年5月至今，任公司第二届监事会主席。

  孙逸文先生未直接持有公司股票，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）0.6429%的出资份额间接持有公司股份。除此之外，孙逸文先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙逸文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  明幼阶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，大专学历。曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部经理；现任朝阳科技监事、越南律笙人事经理；2015年12月至今任公司监事会非职工代表监事。

  明幼阶先生未直接持有公司股票，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）1.2875%的出资份额间接持有公司股份。除此之外，明幼阶先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。明幼阶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-003

  广东朝阳电子科技股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月31日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

  公司第三届董事会董事共7人，其中独立董事3人。经公司股东、董事会推荐，第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈立新先生、曾旻辉先生、赵晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。独立董事候选人陈立新先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人曾旻辉先生、赵晓明先生尚未取得深交所独立董事资格证书，但均已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，赵晓明先生为会计专业人士。

  公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

  公司第三届董事会董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第三届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。

  为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

  公司非独立董事徐佐力先生、独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士不再任新一届董事会董事，公司董事会对四位董事任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日

  附件一

  第三届董事会非独立董事候选人简历

  沈庆凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任东莞市朝阳实业有限公司执行董事兼总经理、香港富克斯有限公司董事、东莞博汇电子有限公司董事长兼总经理、朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司监事、东莞市旭勤实业有限公司监事、广东健溢投资有限责任公司执行董事兼经理；现任公司第二届董事会董事长兼总经理，律笙（香港）科技有限公司董事，东莞律笙电子科技有限公司执行董事兼总经理，越南律笙实业有限公司总经理，律笙（印度）电子有限公司董事，越南朝阳实业有限公司总经理。

  沈庆凯先生直接持有公司股份9,500,000股，持有公司控股股东广东健溢投资有限责任公司90%的股权，持有公司股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）49.29%的出资份额。为公司实际控制人之一。沈庆凯先生与郭丽勤女士系夫妻关系，郭丽勤女士系郭荣祥先生之妻姐。除上述关联关系外，沈庆凯先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈庆凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

  郭丽勤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司监事、厦门凯立捷电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市旭勤实业有限公司执行董事兼总经理、东莞博汇电子有限公司董事、广东健溢投资有限责任公司监事。现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、东莞律笙电子科技有限公司监事、珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东健溢投资有限责任公司执行董事兼经理。

  郭丽勤女士直接持有公司股份5,500,000股，持有公司控股股东广东健溢投资有限责任公司10%的股权，持有公司股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）0.43%的出资份额。为公司实际控制人之一。郭丽勤女士与沈庆凯先生系夫妻关系，郭丽勤女士系郭荣祥先生之妻姐。除上述关联关系外，郭丽勤女士与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭丽勤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

  郭荣祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生。曾任天津市洪基电子元件厂负责人、天津市铭东阳电子有限公司监事、天津市祥荣电子有限公司执行董事兼总经理、肃宁县三信电子通信设备制造有限公司执行董事兼总经理、天津凯昇电子有限公司执行董事兼总经理；现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、莱芜朝阳电子有限公司执行董事兼总经理。

  郭荣祥先生未直接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）17.29%的出资份额间接持有公司股份。郭荣祥先生系郭丽勤女士之妹夫，沈庆凯先生与郭丽勤女士系夫妻关系。除上述关联关系外，郭荣祥先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭荣祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

  徐林浙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、东莞市朝阳实业有限公司财务总监；现任朝阳科技财务总监。

  徐林浙先生未直接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）2.8571%的出资份额间接持有公司股份。除此之外徐林浙先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐林浙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

  附件二

  第三届董事会独立董事候选人简历

  陈立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，工商管理硕士。曾任中国图书进出口上海公司编辑、上海世界图书出版公司编辑部主任、中国电子音响行业协会秘书长，现任中国电子音响行业协会名誉秘书长、中国电子音响行业协会耳机分会会长。

  陈立新先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈立新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。陈立新先生已取得独立董事资格证书。

  曾旻辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，博士学位。曾任广州市专利事务所职员、广州新诺专利代理有限公司合伙人、广州华进联合专利商标代理有限公司高级合伙人，现任广东华进律师事务所高级合伙人。

  曾旻辉先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾旻辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。曾旻辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  赵晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任，1994年10月起就职于仲恺农业工程学院，历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财务处处长，现任仲恺农业工程学院基建处正处级干部。

  赵晓明先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。赵晓明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-002

  广东朝阳电子科技股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次会议通知于2021年12月28日送达至每位监事；

  2、本次监事会于2021年12月31日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

  3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

  4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

  5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名孙逸文先生、明幼阶先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与会监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

  （1）提名孙逸文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  （2）提名明幼阶先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-004）。

  2、审议并通过《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

  根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上新增经营范围：“非公路休闲车及零配件制造、销售；服务消费机器人及零配件制造、销售；智能无人飞行器及零配件制造、销售；通信设备及零部件制造、销售；互联网设备及零部件制造、销售”，并对《公司章程》相应内容进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

  2021年12月31日

  证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-001

  广东朝阳电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次会议通知于2021年12月28日送达至每位董事；

  2、本次董事会于2021年12月31日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

  3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；

  4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；

  5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。与会董事对以上候选人逐个表决，表决情况如下：

  （1）提名沈庆凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  （2）提名郭丽勤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  （3）提名郭荣祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  （4）提名徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  上述非独立董事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈立新先生、曾旻辉先生和赵晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。与会董事对以上候选人逐个表决，表决情况如下：

  （1）提名陈立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  （2）提名曾旻辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  （3）提名赵晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。陈立新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；曾旻辉先生、赵晓明先生尚未取得深交所独立董事资格证书，但均已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决。为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  3、审议并通过《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

  根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上新增经营范围：“非公路休闲车及零配件制造、销售；服务消费机器人及零配件制造、销售；智能无人飞行器及零配件制造、销售；通信设备及零部件制造、销售；互联网设备及零部件制造、销售”，并对《公司章程》相应内容进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

  4、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》的有关规定，公司拟于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

  2021年12月31日