本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2021年12月31日，累计已有人民币99,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，累计转股数为9,472股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0015%。

  ● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币639,901,000元，占公司可转债发行总量的99.985%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,000万元，期限6年。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

  （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“多伦转债”自2021 年4月19日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为人民币10.44元/股，因公司实施2020年度利润分配，自2021年6月11日起，转股价格调整为10.40元/股，具体内容详见公司2021年6月4日披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

  二、可转债本次转股情况

  （一）截至2021年12月31日，累计已有人民币99,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，累计转股数为9,472股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中，2021年10月1日至2021年12月31日期间，共有人民币12,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，转股数量为1,153股。

  （二）截至2021年12月31日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币639,901,000元，占公司可转债发行总量的99.985%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：公司证券部

  联系电话：025-52168888

  特此公告。

  多伦科技股份有限公司

  董事会

  2022年1月4日