本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2021年12月31日，累计已有人民币315,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为21,229股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0043%。

  ● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,685,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.94%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

  根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票。

  二、“科达转债”本次转股情况

  （一）自2021年10月1日至2021年12月31日，合计有人民币19,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为1,280股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00026%。

  （二）自2020年9月14至2021年12月31日，累计已有人民币315,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量为21,229股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0043%。

  （三）截至2021年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,685,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.94%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：公司董事会办公室

  联系电话：0512-68094995

  联系邮箱：ir@kedacom.com

  特此公告。

  苏州科达科技股份有限公司

  董事会

  2022年1月5日