证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-01

  广东鸿图科技股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2021年12月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年12月30日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

  同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满日止。

  廖坚先生的简历详见本公告附件。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。董事廖坚对本议案回避表决。

  二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

  同意结合公司当前实际和未来发展需要，对公司内部组织架构进行调整。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司2022年度投资预算的议案》；

  公司下属压铸、内外饰件板块及相关子公司按照投资总额控制、聚焦行业发展趋势、符合公司战略规划、优先价值产品所需关键产能投入、提质降本增效五大原则，根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内使用自有资金实施内部前期经董事会审批同意的续建项目及2022年新建的投资项目，包括产能投入、研发投资、基建、技术改造、办公设备、环保安全等对内投资项目。公司将加大新产品、新技术、新工艺、新材料、新装备方面的研发投资，2022年计划实施包括新能源汽车大型铸件研发项目（12000吨压铸机）在内的多个研发投资项目，为公司未来发展做好储备。

  （相关项目的实施结果和成效具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。）

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于2022年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

  具体内容详见公司2022年1月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜的议案》；

  为提高公司运行效率，董事会授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜，具体如下：

  1、授权董事长在公司最近一期经审计的资产总额的10%范围内，负责审批办理本公司因办理银行贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。

  2、本授权自董事会审议通过之日起至2023年4月30日止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于聘请内审部负责人的议案》。

  同意聘请梁洪胜先生担任公司内审部负责人，任期至本届董事会届满日止。

  梁洪胜先生的简历详见本公告附件。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月四日

  附件：

  廖坚先生简历：

  廖坚，男，53 岁，本科学历。曾任高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿图工业有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）董事、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司 5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）董事，本公司党委委员、副董事长，广东盛图投资有限公司董事长、总经理，珠海励图投资管理有限公司执行董事。其直接持有16,000股本公司股票，另通过公司员工持股计划间接持有公司股票（持有广发原驰·广东鸿图1号集合资产管理计划150万份份额）；其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。廖坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深交所备案通过。

  梁洪胜先生简历：

  梁洪胜，男，36岁，大学本科学历，曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾任公司内审部负责人，现任全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司财务总监。梁洪胜先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-02

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于2022年度为子公司申请

  授信额度或贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保证广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2022年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意公司在 2022年度为下属全资及控股子公司申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保，具体情况如下：

  一、2022年拟为子公司提供担保的情况

  截至2021年11月30日，公司实际担保金额为11,557万元，占公司2021年9月30日未经审计净资产的2.33%；公司2021年末担保额度合计为34,400万元，占公司2021年9月30日未经审计净资产的6.93%，实际担保金额占合计担保额度的33.60%。

  根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，2022年公司计划为部分下属子公司申请银行授信提供担保金额（额度）合计不超过人民币74,800万元，占公司2021年9月30日未经审计净资产的15.06%，占未经审计总资产的9.90%；其中存量担保（以前年度已提供担保但尚未到期的担保）金额19,800万元，2022年拟担保额度（金额）55,000万元（含续期及新增担保额度），2022年拟担保具体情况如下：

  （一）公司拟为全资子公司申请授信额度提供不超过55,000万元的保证担保

  1、公司拟为宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”）申请金融机构授信额度提供30,000万元连带责任担保。

  2、公司拟为广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）申请金融机构授信额度提供 25,000万元连带责任担保。

  预计2022年拟为子公司提供担保的担保形式和担保金额（额度）如下：

  金额：万元

  ■

  说明：上述担保为 2022 年发生额（含续期及原担保额度的替换），不含以前年度已担保广东宝龙汽车有限公司但未到期的担保金额19,800万元。

  二、对担保资料的要求

  公司如为上述担保对象提供担保，需在担保资料中明确以下内容：

  1、担保内容：因贷款担保与相关机构签订担保合同、保函。

  2、贷款内容：生产流动资金贷款、固定资产所需资金贷款和基本建设项目所需资金贷款、其他项目投资所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

  3、贷款对方：依法设立的国家金融机构。

  4、担保方式：保证；保证方式为连带责任保证。

  5、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起不超过三年。

  三、预计的被担保人基本情况 （2022年续期及新增担保部分）

  （一）宁波四维尔工业有限责任公司

  1、成立日期：1994年09月08日

  2、注册地点：浙江省慈溪市

  3、法定代表人：刘刚年

  4、注册资本：12,100 万元整

  5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  6、经营范围：汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务；产品设计服务；汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发；化工材料复合新材料研究、开发、制造；汽车配件批发；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、与本公司关系：为本公司的全资子公司。

  （二）广东鸿图武汉压铸有限公司

  1、成立日期：2013年12月26日

  2、注册地点：湖北省武汉市

  3、法定代表人：徐飞跃

  4、注册资本：25,000 万元整

  5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  6、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

  7、与本公司关系：为本公司的全资子公司

  （三）各被担保企业主要财务指标

  金额单位：万元

  ■

  1、上述财务数据中，2020年度的相关数据为经审计数据，2021年1-9 月的相关数据未经审计。

  2、公司于近期以债转股方式对武汉鸿图增资2亿元，增资后武汉鸿图的注册资本变更为25,000万元，其资产负债率将相应下降，该增资事项已于2021年12月30日完成工商变更登记。

  四、董事会意见

  董事会对上述被担保子公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因说明如下：

  宁波四维尔、武汉鸿图为本公司的全资子公司。本次担保的事项是为了满足公司及子公司生产经营及项目建设等所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

  因此，本公司认为上述被担保子公司具有较好的履约能力，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

  五、公司累计担保情况

  截至2021年11月30日，公司实际担保余额为11,557万元，占公司2021年9月30日未经审计净资产的2.33%；本公司可担保额度累计为59,800万元，占公司2021年9月30日未经审计净资产的12.04%，实际发生担保余额占可担保额度累计金额的19.33%。本担保事项经审批并发生后，预计2022年末公司及控股子公司可担保额度累计为74,800万元，占公司2021年9月30日未经审计净资产的15.06%（占未经审计总资产的9.90%），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的15.26%。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月四日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-03

  广东鸿图科技股份有限公司关于以债

  转股方式对全资子公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为增强全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下称“武汉鸿图”）的资本实力，优化其资本结构，提高融资能力，于近期以债转股方式向武汉鸿图增资人民币20,000万元，具体情况如下：

  一、本次增资情况概述

  经公司2015年第三次临时股东大会审议通过并根据中国证监会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2016】125号），公司于2016年4月实施了配股，本次配股共募集资金5.38亿元，其中2亿元计划用于增资武汉鸿图实施“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”（简称“募投项目”）。具体详见2015年4月25日、2015年5月23日、2016年2月3日、2016年4月8日及2016年4月21日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  公司于2016年5-8月期间已将上述用于募投项目的募集资金合共2亿元支付到武汉鸿图账户并暂按“其他应收款”处理。募投项目已于2018年全部建成，并于2020年达产。

  武汉鸿图成立至本次增资前，其注册资本一直为5,000万元人民币，上述用于增资武汉鸿图实施配股募投项目的募集资金尚未实际增资。随着近年来武汉鸿图经营规模逐步扩大，由于资产负债率一直高于70%，其融资能力较为受限。为增强武汉鸿图的资本实力并优化其资本结构，提高融资能力和综合竞争力，本公司于近期将上述应收武汉鸿图款项20,000万元转为对其作长期股权投资，使武汉鸿图注册资本由原来的5,000万元增加至25,000万元。

  二、增资标的基本情况

  1、名称：广东鸿图武汉压铸有限公司

  2、成立日期：2013年12月26日

  3、注册地点：湖北省武汉市

  4、法定代表人：徐飞跃

  5、注册资本：5,000万元整（增资前）

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

  8、经营情况：

  单位：万元

  ■

  备注：若按2021年9月30日的资产负债情况计算，本次增资后武汉鸿图资产负债率约为43.30%。

  9、增资后股权结构

  增资前，武汉鸿图的注册资本为5,000万元人民币，为本公司的全资子公司；增资完成后，武汉鸿图的注册资本增加至25,000万元人民币，仍为本公司的全资子公司。

  三、本次增资的实施情况

  1、本次增资事项已经湖北永嵘会计师事务所（普通合伙）审验并出具验资报告（鄂永嵘会验字【2021】第1001号）。

  2、武汉鸿图已于2021年12月30日完成办理本次增资事项的工商变更登记事宜，其注册资本已由人民币5,000万元变更为25,000万元。

  四、本次增资的风险分析及对公司的影响

  1、风险分析

  武汉鸿图为本公司全资子公司，本次对其以债转股方式增资不会产生新的风险。公司将加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高投资收益。

  2、对公司的影响

  本次增资完成后，武汉鸿图仍为公司全资子公司。此外，通过本次增资将减少武汉鸿图的债务，优化母子公司的财务结构,符合公司发展的战略需要,并可增强武汉鸿图的资金实力，降低其资产负债率，提高融资能力，从而进一步增强武汉鸿图的市场竞争力。

  本次增资为公司根据武汉鸿图的实际经营发展需要，实施前期股东大会决议事项，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月四日