证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-05

  东阿阿胶股份有限公司

  关于召开2022年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）上午9点

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月27日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15- 15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

  （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2022年1月20日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2022年1月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会将审议并表决如下事项：

  提案1：《关于采用累积投票制增补公司董事的议案》

  1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事

  以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。该提案涉及补选公司董事（1人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。各提案内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年1月26日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

  2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中心C区会议室

  3、登记方式：

  （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

  （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

  （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

  （5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；

  （6）联系方式

  联系地址：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律合规部

  联 系 人：秦哲、高振丰

  联系电话：0635-3264069

  传真电话：0635-3260786

  邮编：252201

  （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

  六、备查文件

  公司第十届董事会第五次会议决议公告。

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  董事会

  二○二二年一月十日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）补选公司董事（提案1，采用等额选举，应选人数为1位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将其拥有的选举票数在1位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2022年1月27日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午 13:00-15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月27日9:15- 15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  东阿阿胶股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述提案表决如下：

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  注意事项：

  1、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  3、本授权委托书于2022年1月26日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-04

  东阿阿胶股份有限公司

  关于增补董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于2022年1月10日审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司董事会提名委员会提名，提请程杰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月十日

  附：董事候选人简历

  程杰，男，1979年3月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。2003年9月加入华润三九，历任华润三九OTC终端代表、处方药管理专员、产品助理、产品专员、助理经理、999感冒灵产品经理、产品总监、OTC销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。

  程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-02

  东阿阿胶股份有限公司

  关于总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高登锋先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，高登锋先生申请辞去公司总裁、法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。

  辞职后，高登锋先生将继续担任公司第十届董事会董事等职务。

  公司董事会将尽快完成新任总裁等职务的聘任工作。

  公司董事会对高登锋先生在任职总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月十日

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-01

  东阿阿胶股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长韩跃伟先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，韩跃伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，韩跃伟先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，韩跃伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告日，韩跃伟先生未持有公司股份。

  公司董事会将尽快完成新任董事、董事长的选举以及战略委员会主任委员等职务的补选工作。

  公司董事会对韩跃伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月十日

  东阿阿胶股份有限公司独立董事

  对公司董事长、总裁辞职等事项发表的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司董事长、总裁辞职等事项，发表独立意见如下：

  1、经核查，韩跃伟先生因工作内容变动原因，辞去公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员等职务；高登锋先生因工作内容变动原因，辞去公司总裁、法定代表人职务。前述二人的辞职原因均与实际情况一致。

  2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，韩跃伟先生、高登锋先生的辞职报告，自送达董事会之日起生效。辞职后，韩跃伟先生不再担任公司任何职务，高登锋先生仍将继续担任公司第十届董事会董事职务。

  3、韩跃伟先生、高登锋先生的辞职，不会对公司董事会运作以及日常经营管理产生重大影响。公司董事会将尽快完成董事、董事长及战略委员会主任委员补选以及总裁聘任等相关工作。

  独立董事：张元兴、文光伟、果德安

  二○二二年一月十日

  东阿阿胶股份有限公司独立董事

  对第十届董事会第五次会议

  相关事项发表的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第十届董事会第五次会议审议事项，发表独立意见如下：

  1、根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人。上述提名和审议、表决程序符合相关法律法规规定。

  2、经审核董事候选人的简历、职业、学历、工作经历等有关情况，我们认为上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

  3、本次董事会聘任程杰先生为公司总裁。经核查，程杰先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会提名、聘任程序，均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

  综上，我们同意公司第十届董事会第五次会议对《关于增补公司董事的议案》的表决结果，同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议；我们同意本次董事会对《关于聘任公司总裁的议案》的表决结果，同意聘任程杰先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

  独立董事：张元兴、文光伟、果德安

  二〇二二年一月十日

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-03

  东阿阿胶股份有限公司

  第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于2022年1月8日以邮件方式发出会议通知。

  2、本次董事会会议，于2022年1月10日以通讯表决方式召开。

  3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

  4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  会议选举高登锋先生担任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

  2、《关于增补公司董事的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司董事会提名委员会提名，会议同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

  本项议案需提交公司股东大会审议。

  3、《关于聘任公司总裁的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  会议聘任程杰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

  4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  董事会

  二○二二年一月十日

  附：

  董事长简历

  高登锋，男，1973年1月出生，持有中国人民大学管理学学士学位以及新加坡国立大学工商管理硕士学位，高级工程师职称。1995年9月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁、总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事。

  高登锋先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。高先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  董事候选人、总裁简历

  程杰，男，1979年3月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。2003年9月加入华润三九，历任华润三九OTC终端代表、处方药管理专员、产品助理、产品专员、助理经理、999感冒灵产品经理、产品总监、OTC销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。

  程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。