本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

  4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2022年1月10日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年1月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  截至本次股东大会的股权登记日2022年1月4日，公司股本总额为906,345,282股，公司回购专用账户持有股份22,008,826股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有效表决权股份数量为884,336,456股。

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人，代表股份56,563,168股，占公司有效表决权股份总额的6.3961%。

  其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份3,173,825股，占公司有效表决权股份总额的0.3589%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共3人，代表股份54,634,368股，占公司有效表决权股份总数的6.1780%。

  其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份1,245,025股，占公司有效表决权股份总数的0.1408%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东9人，代表股份1,928,800股，占公司有效表决权股份总数的0.2181%。

  其中：通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,928,800股，占公司有效表决权股份总数的0.2181%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

  表决结果：

  赞成票：56,546,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9701%；

  反对票：13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%；

  弃权票：3,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  其中，中小投资者表决情况为：

  赞成票：3,156,925股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4675%；

  反对票：13,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4191%；

  弃权票：3,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1134%。

  该议案为特别决议事项，且该议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书， 认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《众信旅游集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2022年1月11日