证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-005

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年1月14日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。相关法律法规或公司股票上市地上市规则另有规定，从其规定。现将相关事宜公告如下：

  一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  1、投资目的

  公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

  2、额度及期限

  公司及子公司本次拟使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

  3、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构低风险理财产品。

  4、投资决策及实施

  上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

  二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

  （一）投资风险

  1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

  2、公司将实施分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

  （三）对公司的影响

  公司及子公司本次使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。

  三、相关审议程序

  1、董事会审议意见

  公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构流动性好、安全性高理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

  2、独立董事审议意见

  公司及子公司在不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形；本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司及子公司使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

  3、监事会审核意见

  公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品

  四、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  3、第四届监事会第十六次会议决议。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

  二〇二二年一月十五日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-004

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年1月7日以电子邮件的形式发送给各位监事，会议于2022年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会议案审议情况

  会议采用通讯方式进行表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买理财产品。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

  二〇二二年一月十五日

  证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-003

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年1月7日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2022年1月14日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会议案审议情况

  会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

  审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加资金收益，公司及子公司拟使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。

  独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议；

  特此公告。

  凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月十五日